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[单选题]

分行端数据补正子系统上线后，反洗钱信息管理系统T日交易的数据，于（)日下发一级分行。

A.T

B.T+1

C.T+2

D.T+3

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发布时间：2022-09-13

更多“分行端数据补正子系统上线后，反洗钱信息管理系统T日交易的数据，于()日下发一级分行。”相关的问题

第1题

按照人民银行规定,各级机构应在接到反洗钱数据补正信息通知后（)内完成数据补正工作。

A.3个工作日

B.5个工作日

C.10个工作日

D.20工作日

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第2题

反洗钱系统自动提取的可疑数据（生成的当天为T日)，网点必须在可疑数据生成后的（)工作日内，将可疑数据确认上报分行。

A.T+1

B.T+2

C.T+3

D.T+5

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第3题

分支机构在经过流程审批后可以在以下几个方面实现反洗钱信息共享：（）

A.客户账户资料和交易记录

B.黑名单信息

C.客户身份识别数据

D.客户洗钱风险分级管理数据及可疑交易管理等反洗钱数据

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第4题

上线新一代海关税费电子支付业务后，以下说法错误的是（)。

A.交易路径：内部管理-查询-海关税费-实时交易明细

B.该交易可按机构查询汇总信息，也可按账号查询具体某笔交易信息

C.通过本交易可以对柜面受理的银行端查询缴款信息

D.通过本交易可以查询非实时类税收和费收的扣款交易

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第5题

本单位或所辖机构发生较大（III级)或重大（II级)信息安全事件后，济南分行营管部、各中心支行应在（)小时内向济南分行提交事中报告，

A.1

B.2

C.3

D.4

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第6题

金融机构应在接到反洗钱补正通知的（)个工作日内补正。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第7题

假币收缴当天营业终了前，经办柜员应将假币连同《假币收缴凭证》第一联交库管柜员库管柜员核对（）无误后，在《假币收缴凭证》空白处签收（注明“三者核对无误”，签名及日期），并将假币和《假币收缴凭证》第一联一并专箱（柜）保管

A.假币

B.《假币收缴凭证》

C.反假子系统中登记的相关假币收缴信息

D.核心系统中登记的相关假币收缴信息

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第8题

中国反洗钱监测分析中心向提交报告的行社发出补正通知的，各行社应当在接到补正通知之日起（）工作日内补正。

A.2个

B.3个

C.5个

D.10个

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第9题

新核心系统上线后，资金调拨审批实行分级授权管理，审批权限从（）三个方面限定

A.单笔额度

B.笔数

C.县级支行单日调拨总额

D.省级分行单日调拨总额

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第10题

红名单、白名单、灰名单（除PEP名单外)由营业网点报送上一级客户主管部门审核后，再由同级反洗钱牵头管理部门统一报送一级分行反洗钱中心合规管理岗进行维护。（)

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第11题

客户于系统上线后首次经办相关业务时，分行应通过原保管箱系统校验客户身份，同时，在新系统内通过（)交易重置£¯变更客户身份验证方式。

A.中间业务-保管箱-变更

B.中间业务-保管箱-授权

C.中间业务-保管箱-退租

D.中间业务-保管箱-凿箱

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