更多“对于无法判断确认命中名单系统的，以及经系统或人工判断确认命中绿色名单的客户，网点不应（）”相关的问题
第1题
经分析与人工甄别，若无法排除客户或其交易对手属于名单组织与人员范围的，经办机构应立即停止办理涉及的交易，并填写《中信银行XX分行名单监控确认书》，于当日内将相关情况以书面形式报告分行合规部门，待合规部门反馈审核结果后进行后续操作。若审核结果为排除，则依据合规部出具的排除结果联系客户继续办理业务；对于确认属于名单组织与人员范围的，依据合规部认定结果按“命中”处理；对合规部无法判断的，由合规部及时报告属地监管部门，经办机构根据合规部反馈的监管机构意见进行相应业务处理（）
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第2题
对经业务人员判断为疑似命中的汇入汇款业务（包括命中SSI制裁名单的业务），应提交__复审（）
A.一级分行内控合规监督部
B.总行内控合规监督部
C.一级分行反洗钱主管部门
D.总行反洗钱中心
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第3题
清单监测系统告警后，经过人工审核、复核，确认客户或交易信息与清单信息相匹配，为同一个人或实体，即为命中名单（）
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第4题
通过对接交易银行部的国际结算重点客户名单(细分为D国际结算大客户和Q国际结算潜力客户)，系统自动对进入集中运营平台的业务进行识别，相关户口信息命中名单的则对业务进行打标，应用于任务界面高亮显示客户类别、任务进入不同类别的组以及作为查询菜单的筛选条件()此题为判断题(对，错)。
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第5题
对于行业制裁名单等部分限制类筛查清单，在命中名单的前提下，进一步核实发现符合行业、产品等限制规则且无有效许可的，即为命中限制规则（）
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第6题
信用卡发卡系统已实现对接制裁名单系统（LN)进行筛查，对命中名单的客户禁止发卡（）
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第7题
下列哪些客户不予贷款？（)
A.外籍客户
B.真实命中LN系统名单
C.港澳台人士
D.CCS等级为高风险的客户
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第8题
对于大件运输车，入口称重检测系统对在预约名单内的车辆判断通过，收费系统还需将核实过的车辆实际轴数写入OBU内（单片式）或ETC卡内（双片式）（）
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第9题
经办机构应通过本行监控名单筛查系统对境外主权类客户进行监控名单筛查，对于无法获知前（）大表决权（投票权）成员国的国际金融组织，应筛查其前（）大出资国
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第10题
“个人账户临时关闭、恢复线上渠道转账功能”是指，经系统识别具有一定交易风险的账户，由风控座席联系客户本人核实相关交易情况，对于()情况，由风控坐席为客户临时关闭其个人手机银行和个人网银渠道下挂所有账户的线上渠道转账功能。
A.无法联系客户
B.客户暂无法确认是否本人操作交易
C.客户同意将线上转账功能临时关闭
D.以上都是
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第11题
在财产清查中，对于已经确认无法收回的应收账款，应先记入“待处理财产损溢”账户的借方．经
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