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[判断题]

信用卡风险预警就是要对信用卡业务中各个可能发生风险的环节进行有效的预测、分析和监控，使风险在最短时间内得到控制。（)

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发布时间：2022-10-03

更多“信用卡风险预警就是要对信用卡业务中各个可能发生风险的环节进行有效的预测、分析和监控，使风险在最短时间内得到控制。()”相关的问题

第1题

信用卡风险预警排查中，对存在风险隐患的账户，可以根据情况采取停卡、降额、关注和不予处置等措施。（)

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第2题

风险预警程序不包括（）。A.信用信息的收集和传递B.事后评价C.风险处置D.信用卡查询

风险预警程序不包括（）。

A.信用信息的收集和传递

B.事后评价

C.风险处置

D.信用卡查询

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第3题

受理信用卡高风险中的特殊风险一业务时，须验证动态随机码正确。（)

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第4题

下列关于银行卡风险控制指标的说法中正确的有（）

A．信用卡持卡人通过ATM机办理现金提取业务，每卡每日累计不得超过人民币2万元

B．借记卡持卡人通过ATM机办理现金提取业务，每卡每日累计不得超过人民币1万元

C．储值卡面值或卡内币值不得超过1000元

D．发卡机构可自主确定是否提供现金充值服务，并与持卡人协议约定每卡每日限额

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第5题

我行贷记卡外围系统中实现个性化账单定制、整合现有外挂账单业务，并提供联机服务等功能的是（)。

A.信用卡数据平台

B.贷记卡彩信账单系统

C.贷记卡账单管理系统

D.贷记卡风险信息系统

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第6题

下列不属于风险事项的是（)。

A.受经济周期、宏观调控、产业行业发展布局等外部因素影响，信用卡业务出现或可能面临的潜在风险

B.监管机构通报的涉及信用卡业务的风险事件

C.利用信用卡进行套现，可能造成潜在信用风险的

D.制度不完善、流程漏洞以及产品缺陷等原因，未来可能导致信用卡操作风险的

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第7题

()是指按照规定时限、方式及路径报告辖内信用卡业务风险发展状况，以及信用卡风险案件、风险事件、风险事项等情况的行为。

（)是指按照规定时限、方式及路径报告辖内信用卡业务风险发展状况，以及信用卡风险案件、风险事件、风险事项等情况的行为。

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第8题

信用卡是银行的“高收益、高风险”业务，其风险主要有（)

A.信用风险

B.冒用、诈骗风险

C.内部作弊风险

D.止付不及时、保密不严格风险

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第9题

征信记录调整业务由总行信用卡中心（)发起。

A.银行卡差错处理部

B.信息技术部

C.风险管理部

D.信用控制部

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第10题

（)指商户采用欺许手段在邮储开设商户账户，办理网上支付业务，销售虚假产品，骗取客户资金。

A.商户欺诈风险

B.信用卡套现风险

C.心理风险

D.洗钱风险

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