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[多选题]
依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》,义务机构应当(),确保交易记录和客户身份信息完整准确,便于开展资金监测,配合反洗钱监管和案件调查。
A.强化内部管理措施
B.更新技术手段
C.逐步完善相关信息系统
D.采取切实可行的管理措施
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A.强化内部管理措施
B.更新技术手段
C.逐步完善相关信息系统
D.采取切实可行的管理措施
第1题
A.仅要求企业提供证明材料
B.进一步加强借款主体资质审核
C.对工商注册、企业经营、纳税等各类信息进行交叉验证
D.不以企业证明材料代替实质性审核
第4题
A.《交通运输部关于公布及的通知》(交安监发[2017]113号)
B.《公路水运工程试验检测等级管理要求》(JT/T1181-2018)
C.《关于进一步加强公路水运工程工地试验室管理工作的意见》(厅质监字[2009]183号)
D.《交通运输部办公厅关于印发工地试验室标准化建设要点的通知》(厅质监字[2012]200号)
第6题
A.交易次数
B.交易金额
C.有效期
D.支付渠道
第9题
第10题
A.1
B.2
C.3
D.5
第11题
A.1个月
B.2个月
C.6个月
D.1年