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[主观题]

开户核实过程中,发现以下哪种情况,我们有权拒绝开户?

A、法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉、企业注册地和经营地均在异地、同一地址注册大量企业、同一人作为法定代表人注册大量企业、法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、收益所有人身份明显异常、同一人代理不同企业开立银行账户、开户意愿可疑的、企业工商注册后超过较长时间再申请开立基本存款账户的、被政府有关部门列入风险监测名单的等。

B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。

C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。

D、经2名以上的工作人员上门核实,确认该企业各方面均符合开户要求的。

答案
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更多“开户核实过程中,发现以下哪种情况,我们有权拒绝开户?”相关的问题

第1题

对于单位有批量开户需求的,应由网点()对批量开户单位情况(包括办公地点、人员数量等)进行上门核实,根据核实情况出具书面说明并签章确认

A.双人

B.运营内控经理

C.内控副职

D.网点负责人

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第2题

以下属于账户核对法内容的是()。

A.审查被查单位的银行开户情况,同被查单位提供的资料进行核对

B.核实银行存款与银行对账单是否相符

C.核对报表与收入总账、明细账是否相符

D.核对母公司合并报表与子公司报表

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第3题

会后遇到哪种情况不需要重新提交会议审议?()

A.会议结束后没有形成明确结论

B.会议执行环境、条件等已发生较大变化

C.会议执行人发生较大变化

D.会议执行过程中如发现原决议有不符合实际情况之处

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第4题

如果发现网络变得很慢,经过观察,发现网络冲突增加很多,那么以下哪种情况不会引起此类故障?()

A.有网卡工作不正常

B.电缆太长

C.电缆断路

D.网络流量增大

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第5题

客户A收到产品拆开包裹后,发现里面物品破损,遇到此情况我们应如何处理?()

A.咨询是否本人收时是否完好,引导客户提供包裹箱子、产品破损照片,我们需要联系快递公司进行核实处理

B.拆封后才发现内物破损,属于物流公司运输问题,商家不用给客户处理,引导客户直接联系物流客服

C.拆封后发现内件物品破损,属于仓库打包问题,不需要核实破损程度,直接给客户补发或退款

D.如果只是赠品破损,我们只要道歉就可以了,不用补偿

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第6题

通讯信息诈骗专项工作要确保核实政企客户的实名情况、业务办理是否存在违规情况的数据准确无误,确保按时限反馈相关内容确保核实过程中发现违规情况,应立即组织相关单位进行整改,并按相关规定对相关单位及责任人予以考核。()此题为判断题(对,错)。
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第7题

对于存款人存在以下()情况,开户基层营业机构应采取切实有效的方式进行核实、对账,严控支付风险。
对于存款人存在以下()情况,开户基层营业机构应采取切实有效的方式进行核实、对账,严控支付风险。

A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易

B.账户资金快进快出,过渡性明显

C.拆分交易,故意规避交易限额

D.账户资金金额较大,与单位经营规模不符

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第8题

处置假名个人银行存款账户中,对符合以下()情况的,开户行要将疑似假名账户视为待核实账户,并中止提供银行服务。

A.根据开户凭证所留联系信息无法与账户开立人取得联系。

B.根据联系信息能够与账户开立人取得联系但账户开立人不愿配合我行身份核实、账户处置等工作。

C.经核实后证实账户开立人身份与银行留存证件身份信息不符,或账户开立人无法提供账户介质及账户密码验证不正确的。

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第9题

实地核实过程中发现纳税入有其他税收风险点,应当单独进行处理。()
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