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更多“对于较高风险(含)以下的客户，应经调查人员上级领导审批同意即可予以建立业务关系。客户列入经”相关的问题
第2题
A.优先支持类
B.选择支持类
C.压缩退出类
D.其它类
第3题
A.严禁向客户透露任何反洗钱信息(如客户风险等级、黑名单信息)
B.贷前调查时，发现借款人或关联人员属于较高风险的，登录反洗钱平台排查原因，并秉持审慎原则加强尽职调查
C.按贷后管理要求的频率定期对借款人及关联人员的洗钱风险进行排查，打印洗钱风险查询报告，并按流程控制表中的贷后管理要求逐一排查
D.贷前调查过程中，借款人及关联人员应查询并打印洗钱风险查询报告，对于属于较高风险或黑名单的，应禁止准入
第4题
A.发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到5户(含)以上，但不满20户的。
B.有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件。
C.发生交易欺诈(指伪卡、未达卡、账户盗用等)风险事件，且涉及账户户数达到10户(含)以上的。
D.业务人员违反农业银行规章制度，违规操作，涉及信用卡风险金额达到10万元(含)以上的。
第8题
对于某一农村信用社或者村镇银行()以下的对公贷款，经追索2年以上，仍无法收回的债权可以认定为呆账。
A．5万元(含5万元)
B．10万元(含10万元)
C．20万元(含20万元)
D．50万元(含50万元)
第10题
A.5万元(含5万元)
B.10万元(含10万元)
C.20万元(含20万元)
D.50万元(含50万元)
