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[单选题]

国务院反洗钱行政主管部门设立（)，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.反洗钱局

C.银行业监督管理委员会

D.金融犯罪情报中心

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发布时间：2022-08-10

更多“国务院反洗钱行政主管部门设立()，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。”相关的问题

第1题

根据《反洗钱法》规定，金融机构有下列()行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.未按照规定履行客户身份识别义务的

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第2题

根据《中华人民共和国防汛条例》。国务院水行政主管部门所属的淮河、海河、珠江、松花江、辽河、太湖等流域机构，设立防汛办事机构，负责协调本流域的防汛日常工作。（)

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第3题

海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中，发现涉嫌恐怖主义融资的，应当立即通报（）

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.有管辖权的公安机关

C.国务院反洗钱行政主管部门或有管辖权的公安机关

D.国务院反洗钱行政主管部门和有管辖权的公安机关

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第4题

国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，采取临时冻结措施（)

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第5题

国务院反洗钱行政主管部门根据反洗钱法有关规定对单位和个人存款可采取临时冻结措施，冻结时间不得超过（)小时。

A.12小时

B.24小时

C.36小时

D.48小时

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第6题

在调查可疑交易活动中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存

A.毁损

B.转移

C.篡改

D.隐藏

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第7题

负责国家标准的批准工作的国家机关是（)。

A.国务院安全监督行政主管部门

B.国务院建设行政主管部门

C.国务院工商行政主管部门

D.国务院质量监督行政主管部门

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第8题

负责全国电力事业的监督管理主体是（）。

A.国务院电力管理部门

B.发展和改革行政主管部门

C.国务院建设行政主管部门

D.国务院

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第9题

（)负责全国旅行社的监督管理工作。

A.国务院公安部

B.国务院文化部

C.国务院旅游行政主管部门

D.国务院农业部

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第10题

根据《内蒙古自治区建筑市场管理条例》的规定，（）设立有形建筑市场，应当经自治区人民政府建设行政主管部门初审后报国务院建设行政主管部门审批。

A.设区的市

B.自治区

C.盟

D.不设区的市

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第11题

（)负责全国实施工程建设强制性标准的监督管理工作。

A.国务院建设行政主管部门

B.建设项目规划审查机构

C.县级以上地方人民政府建设行政主管部门

D.国务院有关行政主管部门

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