题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融机构履行反洗钱义务的最核心义务是()
A.履行客户身份识别义务
B.客户身份资料及交易记录保存义务
C.履行大额和可疑交易报告义务
D.履行反洗钱协查义务
答案
C、履行大额和可疑交易报告义务
A.履行客户身份识别义务
B.客户身份资料及交易记录保存义务
C.履行大额和可疑交易报告义务
D.履行反洗钱协查义务
C、履行大额和可疑交易报告义务
第2题
A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C.走访调查、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存
D.客户身份资料保存、大额交易和可疑交易报告、尽职调查
第9题