首页 > 公需科目

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

金融机构反洗钱三大核心义务是（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.打击非法集资

答案

ABC

发布时间：2023-05-20

更多“金融机构反洗钱三大核心义务是（）”相关的问题

第1题

《金融机构反洗钱规定》中明确了保险机构应当履行的反洗钱三大核心义务，即（）

A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告

B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范

C.走访调查、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存

D.客户身份资料保存、大额交易和可疑交易报告、尽职调查

点击查看答案

第2题

反洗钱工作的三大核心义务是客户身份识别、大额和可疑交易报告报送、客户资料及交易记录保存（）

点击查看答案

第3题

反洗钱三大核心义务不包括（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.反洗钱宣传培训

D.大额和可疑交易报告

点击查看答案

第4题

《金融机构反洗钱规定》中规定保险机构应该履行的反洗钱三大核心义务包括（)

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.层层上报

D.大额交易和可疑交易报告

点击查看答案

第5题

反洗钱的三大核心义务包括哪些（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额、可疑交易报告

D.风险评估和客户分类

点击查看答案

第6题

金融机构应当履行的反洗钱核心义务（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.客户信息安全

点击查看答案

第7题

反洗钱是金融机构的法定义务。（）

点击查看答案

第8题

金融机构应履行开展反洗钱培训的义务，但无需对高管进行反洗钱培训。（)

点击查看答案

第9题

各国反洗钱立法关于反洗钱义务主体范围的规定虽有不同，但总体上都呈现出义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展的趋势。（)

点击查看答案

第10题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告（）

点击查看答案

第11题

客户身份识别，可疑交易于大额交易报告，客户身份资料与交易资料保存是反洗钱“三大核心”业务（）

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

公需课题库全部 >

2022年福建省执业药师继续教育为什么会发生药物相互作用试题及答案 2022年公需科目黄河流域生态保护和高质量发展试题及答案 2022年福建省执业药师继续教育中医理论的形成发展与哲学基础试题及答案 2022年度第一期二级建造师继续再教育(必修)课程考试 2022年二建继续教育试题及答案 2022年福建省执业药师继续教育心理治疗试题及答案 2022年福建省执业药师继续教育动脉粥样硬化性心血管疾病试题及答案 2022年福建省执业药师继续教育药品质量管理体系—GMP试题及答案 2022年福建省执业药师继续教育执业药师职业道德建设试题及答案 2022年包头专技继续教育公需课学习计划考试答案

考试指南全部 >

二级造价师报名时间重庆重庆二级造价师免考条件解读二级造价师广东报名时间二级造价师一般什么时候报名二级造价师重庆报名时间四川二级造价师报名入口四川二级造价师在哪里报名重庆二级造价师报名入口湖南二级造价师报名入口官网重庆二级造价师报名入口

下载APP

关注公众号

TOP