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[判断题]
发现或者有合理理由怀疑与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，仅当所涉资金金额或者资产价值大于等于一万元人民币，才需提交可疑交易报告。（)
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更多“发现或者有合理理由怀疑与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，仅当所涉资金金额或者资产价值大于等于一万元人民币，才需提交可疑交易报告。()”相关的问题
第1题
A.确认
B.发现或者有合理理由怀疑
C.怀疑
D.不确定
第2题
A.(1)(2)(3)(4)(5)
B.(1)(2)(4)(5)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(3)(4)
第6题
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等重要身份信息的
B.客户行为或者交易情况出现异常的，如客户办理业务时举止异常或过度紧张、回避客户身份识别调查或掩饰面貌;账户资金交易与客户职业或经营范围、规模明显不符等
C.客户属于被国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子(监管或有权机关另有要求的除外)
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，如因报送可疑交易报告被反洗钱中心风险提示的客户
E.客户属于OFAC发布的制裁名单且未被列入禁止类，或属于我行一二类敏感国家(地区)的
F.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾的
第7题
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
F.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的G、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
第8题
A.自查机制
B.稽核机制
C.审计机制
D.长效机制
