重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 考试题库
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
如搜索结果不匹配,请联系老师获取答案
扫码添加老师QQ
扫码添加老师微信
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

如果没有通过评估,被FATF列入“灰名单”,国家金融和经济发展将受到严重制约总行刘国强副行长在2019年反洗钱工作会上指出进入“灰名单”的危害相当于对中国进行“国际金融制裁”,主要体现在哪几个方面:()

A.中国将与叙利亚等12个洗钱和恐怖融资高风险国家并列

B.极有可能成为外部势力钳制中国金融业开放发展的抓手,并严重影响应对中美贸易摩擦等重要工作

C.各国将以此为依据强化审查甚至拒绝来自中国企业和个人的所有金融交易

D.中资金融机构将面临巨大监管压力

答案
查看答案
更多“如果没有通过评估,被FATF列入“灰名单”,国家金融和经济发展将受到严重制约总行刘国强副行长在2”相关的问题

第1题

保险客户洗钱风险分类的参考指标中国家和地区因素通常包括但不限于以下哪些因素?()

A.金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区

B.被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的国家或地区

C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区

点击查看答案

第2题

客户出现以下哪种情形需要将客户加入灰名单:()

A.客户被纳入严重违法失信名单

B.客户被列入经营异常企业名单

C.客户被注销或吊销营业执照

D.客户被有权机关冻结

点击查看答案

第3题

加油时加油机因故未完成对加油IC卡卡内余额扣减加油金额的操作,IC卡内的“写灰”信息就未能被解锁,使该IC卡“灰卡”,列入“灰名单”。正常情况下,“灰卡”只是在加油机上做加油作业时才可能形成。()
点击查看答案

第4题

各路段录入的灰名单车辆须由所在省级稽核管理单位审核,通过后可上传至部级系统列入全网灰名单共享,各省可根据需要查询灰名单,部联网中心不统一下发()
点击查看答案

第5题

对于因企业破产重整、企业改制等历史遗留问题或非恶意逾期等纳入预警黑名单的客户,虽然纳入预警黑名单的事由依然存在的,但通过综合评估,该类客户风险程度已不再具备预警黑名单风险等级的,可由人工调入预警灰名单管理。()此题为判断题(对,错)。
点击查看答案

第6题

因被法院列入失信被执行人名单造成信用卡被冻结的账户,永远不可以解冻。()
点击查看答案

第7题

当事人被列入严重违法失信名单之日起满()年的,由列入严重违法失信名单的市场监督管理部门移出,停止公示相关信息,并解除相关管理措施。

A.一

B.二

C.三

点击查看答案

第8题

审核通过部级稽核系统汇聚全网非ETC用户直接列入追缴名单,ETC用户先进入预追缴名单。()
点击查看答案

第9题

客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单,风险等级应设定为 ()

A.低风险

B.中风险

C.较高风险

D.高风险

点击查看答案

第10题

某公司对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装,被列入严重违法失信名单。在被移出严重违法失信名单前,该公司不再适用告知承诺制。()
点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝