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[判断题]

查冻扣业务挖掘出的涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资的可疑交易，无需进行上报。（)

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发布时间：2022-07-26

更多“查冻扣业务挖掘出的涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资的可疑交易，无需进行上报。()”相关的问题

第1题

人民法院的执行人员来网点办理相关查、冻、扣业务时，应要求其出示（)。

A.工作证

B.执行公务证

C.身份证

D.工作证、执行公务证

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第2题

办理有权机关查冻扣业务必须由（)名及以上有权机关执法人员到营业机构现场共同亲自办理，与银行建立快速查询、冻结机制的除外，此类案件将按照特殊情况相关规定办理。

A.一

B.两

C.三

D.四

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第3题

核心系统公私直联汇款录入功能，在531系统中实现的交易菜单为（)

A.支付结算-现金-人民币现金业务

B.支付结算-转账-一借一贷

C.客户信息-查询-账户-对公

D.客户服务-查冻挂扣密-挂失-单位定期存单

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第4题

账户有如下可疑点:一、资金交易频繁、交易金额巨大;二、交易模式为资金分散转入、分散转出;三、个人账户跨地区、跨银行交易频繁;四、开户后往往并不发生交易，有几个月沉睡期(多在3个月以上);五、账户在启用时，往往先使用小额交易测试常用业务(如网银转账、ATM提现等)，那么最有可能对应以下哪种可疑交易类型？（）

A.疑似非法汇兑型地下钱庄

B.疑似传销

C.疑似毒品犯罪

D.疑似诈骗

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第5题

协助查冻扣通知书的银行留存联原件、有权机关相关法律文书、执法人员证件、通知书回执原件，以及冻结、扣划处理的会计凭证等应随当日传票保管。（）

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第6题

定期存单挂失点击的的菜单为()

定期存单挂失点击的的菜单为（)

A.客户服务

B.查冻挂扣密

C.挂失

D.单位定期存单

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第7题

所有有权机关执行冻结必须通过（)执行。

A.2651冻结扣划登记簿综合维护交易

B.总行网络查冻扣系统

C.1223往来户冻结

D.1234往来户改变冻结方式

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第8题

支付密码器管理交易菜单入口是（)。

A.客户服务-支付密码

B.客户服务-查冻挂扣密-支付密码

C.内部管理-验印-支付密码

D.内部管理-支付密码核验历史查询

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第9题

下面哪条路径可以修改客户层交易密码（)。

A.客户信息-客户维护-对私

B.客户信息-查询-客户

C.内部管理-对私-客户信息

D.客户服务-查冻划扣密-设置

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第10题

转为个人长期不动户的账户在转成“动户”前，可以进行的交易包括（)？

A.司法查冻扣

B.结息

C.担收小额账户管理费(满足免征条件的除外)

D.修改实名证件

E.非实名账户证件修改

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第11题

司法查冻扣客户为犯罪嫌疑人的，重新识别要求有（）。

A.开展高风险客户尽职调查

B.反洗钱系统主动发起可疑线索报送

C.按季上报《可疑交易主体基本信息统计表》

D.与执法人员确认是否需要采取管控措施

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