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根据《中国建设银行合规检查办法（2017版)》，合规检查发现的问题只要完成整改后，可不对相关责任人进行违规处置。（)
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第2题
A.受理信访举报
B.特派员履职发现
C.专项检查
D.巡视移交等途径
E.办案中发现
第3题
A.高级管理层应当有效管理本机构案件风险，行长是案防制度制定和执行的第一责任人
B.银行业机构应当明确负责合规管理工作的部门为案防工作牵头部门，将本机构案防工作组织实施作为其重要职责
C.银行业机构应当建立案防评价制度，对各级机构案防工作进行考核，并作为经营绩效考核的重要内容
D.业务条线管理、合规管理、内审稽核等负有检查职责的部门对具体发案业务已做过专项检查或审计，应发现未能发现问题或发现问题后未及时报告的，应当追究有关人员责任
第5题
A.个人客户评级相关制度执行情况
B.评级结果真实性
C.个人客户是否发生重大风险信号
D.总行评级办法的适用性
第6题
A.编制或获得银行存款余额调节表
B.审核银行存款日记账余额与否对的
C.规定被审计单位调节银行存款日记账
D.检查银行存款收支凭证与否合规
E.重新测试与银行存款业务关于内部控制
第8题
A.同业保函业务开立审批要求的授信前提条件落实情况的审核
B.负责同业保函开立相关资料的表面真实性、完整性、合规性及一致性审核
C.根据核算办法进行相关账务处理
D.保函业务相关信贷文件资料的保管
第9题
A.审慎监管
B.有效监管
C.全面监管
D.从严监管
