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[判断题]

网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后，形成大额交易和可疑交易报告。（)

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发布时间：2022-09-28

更多“网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后，形成大额交易和可疑交易报告。()”相关的问题

第1题

可比性分析应特别考察关联交易与非关联交易在功能风险及合同条款上的差异以及影响毛利率的其他

因素。()

A.对

B.错

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第2题

差错处理平台每日的截止时间为20点，即20点之后提交的差错交易与次日20点前提交的交易一并清算。（)

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第3题

银行间外汇市场询价交易与撮合交易的差异主要表现在()不同。

银行间外汇市场询价交易与撮合交易的差异主要表现在（)不同。

A.信用基础

B.交易主体

C.价格形成机制

D.清算安排

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第4题

交易与核算分离后的核心系统中，“321003£表外记账”交易可进行手工记账的为（)。

A.抵质押物

B.代保管有价值品

C.表外重要空白凭证

D.表外应收利息

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第5题

柜面代发工资的协议文本应由各一级分行根据本行作业模式统一制定，纳入（)制式合同管理。

A.二级分行

B.网点

C.一级分行

D.省分行

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第6题

金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关，只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。（）

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第7题

怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以终止身份识别措施，并提交可疑交易报告。（)

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第8题

可疑交易报告是指在（)客户、户的资金或者其他资产、户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关时，农业银行依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。

A.确认

B.发现或者有合理理由怀疑

C.怀疑

D.不确定

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第9题

为达到一定客户级别的客户在规定范围内调高U盾对外支付限额，包括调高单笔支付限额调、日累计支付限额，柜面使用交易（)进行处理，而调低对外支付限额则可通过个人网上银行自助办理。

A.1537

B.1538

C.1536

D.1535

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第10题

交易与核算分离后的核心系统中，关于“323002£表外冲补账”交易，以下说法正确的是（)。

A.冲补账完成后，同时挂账其他应收或应付款

B.本年度和跨年度均交易原交易流水信息

C.冲账的同时完成补账功能

D.可进行当日错账的冲补

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第11题

以下程序中，属于测试采购交易与付款交易内部控制“计价和分摊”目标的常用控制测试的是（)。

A.检查付款凭单是否附有卖方发票

B.检查卖方发票连续编号的完整性

C.检查企业验收单是否有缺号

D.审核采购价格和折扣的标志

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