题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
反洗钱信息管理系统（AMLS)是向（)报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。
A.银监局
B.人民银行
C.财政部
D.公安机关
答案
查看答案
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
请输入或粘贴题目内容
搜题
如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.银监局
B.人民银行
C.财政部
D.公安机关
答案
更多“反洗钱信息管理系统(AMLS)是向()报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。”相关的问题
第5题
A.立即通知报卡单位进一步核对
B. 若信息属实，应通过网络尽快确认报告信息
C. 报告主管领导和相关业务部门负责人，按规定时限和程序向同级卫生行政部门和上级疾病预防控制机构报告
D. 派出专业人员开展流行病学调查
第8题
A.过程流程控制
B.过程事前控制
C.过程预警控制
D.过程事中控制
第9题
A.依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，包括客户风险等级信息、受益所有人身份识别工作信息、数据或者资料等
B.依法向监管报送的交易报告情况，如可疑交易报告、大额交易报告等信息
C.依法监测、分析、报告可疑交易，开展名单监控等情况信息
D.司法冻结、司法查询以及配合监管机构反洗钱调查等信息
E.涉及恐怖活动资产冻结措施有关信息
F.反洗钱系统及涉敏风险管理系统监测标准、监测措施等信息
第10题
A.报告可疑交易的情况
B.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
C.执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况
D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
第11题
A.成立的反洗钱领导小组应有成立或变更的红头文件
B.每半年至少组织一次反洗钱领导小组会议
C.反洗钱领导小组成立或组长人员调整，均须在15个工作日内报当地人行和银保监
D.领导小组会议应包含：会议纪要、会议照片、会议签到表、领导讲话/部署材料
