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“制定清晰明确的洗钱和恐怖融资风险控制政策和目标”是金融机构风险管理策略和架构的内容之一。（）
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更多““制定清晰明确的洗钱和恐怖融资风险控制政策和目标”是金融机构风险管理策略和架构的内容之一。（）”相关的问题
第1题
A.自查机制
B.稽核机制
C.审计机制
D.长效机制
第2题
A.不定期评估
B.定期评估
C.随时评估
D.年度评估
第3题
A.反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.评估洗钱和恐怖融资风险
C.设定反洗钱专项审计总体方案
D.建立与风险状况和经营规模相适应的风险管理机制
第4题
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况，对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
第6题
A.交易目的和交易性质
B.交易内容和交易状态
C.个人信息和经济来源
D.交易原因和交易方式
第7题
A.在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
B.面向新的客户群体提供产品业务或服务
C.开发新的产品业务类型，或在产品业务(包括已有产品业务和新产品新业务)中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术
D.经营发展策略有重大调整
E.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更
第8题
第9题
A.反洗钱管理部门
B.内部审计部门
C.人力资源部门
D.业务部门
