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[单选题]

对于被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，（)审核一次客户基本信息。

A.每年

B.每季

C.每月

D.每半年

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发布时间：2020-11-09

更多“对于被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，（)审核一次客户基本信息。”相关的问题

第1题

被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，每（)审核一次客户基本信息。

A.半年

B.一年

C.两年

D.三年

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第2题

对于前次正式评定为高风险或较高风险等级，本次系统初评为一般风险或低风险等级的客户,无需逐户人工复评（）

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第3题

关停倒闭等无法提供财务报表的客户，以及客户洗钱风险等级被认定为禁止类或高风险的客户，直接评定为BB级（）

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第4题

客户需求风险等级评定指标评分在（含）以下的，为高风险类客户（）

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第5题

系统初评或前次正式评定的风险等级为高风险、较高风险的客户，本次系统初评为一般风险、低风险的客户，通过一键评提交系统完成评级（）

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第6题

客户洗钱风险等级被认定为禁止类或高风险的客户，不予核定最高授信额度。()

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第7题

单一法人客户洗钱风险等级被认定为（）等级的客户，不予核定最高授信额度。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.低风险

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第8题

成员企业洗钱风险等级被认定为（）的集团客户，农发行不对该集团客户核定授信额度。

A.低风险类

B.较低风险类

C.禁止类

D.高风险类

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第9题

客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单，风险等级应设定为（）

A.低风险

B.中风险

C.较高风险

D.高风险

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第10题

客户洗钱风险等级分类的定性标准。符合哪些客户，可以直接定为高风险等级客户？（)

A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人

C.客户多次涉及可疑交易报告

D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等)

E.其他可直接认定为高风险客户的标准

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