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[判断题]
为个人客户办理人民币单笔50,000以上(不含50,000),或外币等值10,000美元以上(不含10,000美元)的大额现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()
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是
是
第3题
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
第4题
A.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元
B.人民币单笔50万元以上或者外币等值10万美元
C.人民币单笔100万元以上或者外币等值20万美元
第5题
A.核对账户所有人有效身份证件
B.核对代理人有效身份证件
C.留存客户出示证件的复印件或影印件
D.留存业务办理场景照
第6题
A.5万;1万
B.10万;5万
C.5万;5千
D.10万;1万
第7题
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
第10题
第11题
A.1万元
B.5万元
C.7万元
D.10万元