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[多选题]

下列属于应当保护的反洗钱信息的有?()

A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息

B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况

C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息

D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管(包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式)中涉及的工作信息

E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息

F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息

答案
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更多“下列属于应当保护的反洗钱信息的有?()”相关的问题

第1题

公司反洗钱岗位人员(包括兼岗)在开通反洗钱管理系统权限时,应当填写《反洗钱信息安全保护承诺书》。()
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第2题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:下列个人业务属于本细则规范的有()。

A.个人客户信息建立/维护

B.账户开立/撤销

C.现金存入/支取

D.密码修改/重置

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第3题

《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》(中国人民银行令〔2020〕第5号)规定,银行、支付机构应当建立以分级授权为核心的消费者金融信息使用管理制度,根据消费者金融信息的(),在不影响本机构履行反洗钱等法定义务的前提下,合理确定本机构工作人员调取信息的(),严格落实信息使用授权审批程序。

A.必要性、敏感度及业务开展需要;范围、权限

B.重要性、敏感度及业务开展需要;范围、程序

C.重要性、敏感度及业务开展需要;范围、权限

D.必要性、敏感度及业务开展需要;范围、程序

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第4题

根据《发洗钱学习手册(2020版)》属于邮政银行发洗钱保密事项范围的有()。

A.发洗钱工作中自主建立或外购的模型及阈值

B.反洗钱研究报告、调研材料、工作报告

C.反洗钱相关机构、岗位、人员职能设置材料

D.客户洗钱风险等级信息

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第5题

下列各项中,属于行政事业单位内部控制的控制方法的有()

A.预算控制

B.单据控制

C.运营分析控制

D.绩效考评控制

E.人事任免控制

F.信息内部公开控制

G.财产保护控制

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第6题

下列属于“销售人员保护客户权益九要九不”内容的有()。

A.合同条款要讲清期满误导要不得

B.客户信息要真实随意算改要不得

C.回访操作要真实虚假代访要不得

D.投保签字要本人代抄代签要不得

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第7题

根据《互联网信息内容管理行政执法程序规定》,互联网信息内容管理部门行政处罚立案应当符合下列哪些条件?()

A.有涉嫌违法的事实

B.依法应当予以行政处罚

C.属于互联网信息内容监督管理行政处罚的范围

D.属于本互联网信息内容管理部门管辖

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第8题

下列各项中属于法律的价值的有:

A.法律的重要价值是保护人权

B.程序法具有确保司法公正的价值

C.约束性价值

D.法律应当逻辑严谨、明确易懂、相对稳定

E.法律本身所包含的价值评价标准

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第9题

下列属于食品生产许可证副本上应当载明的有()。

A.食品明细

B.外设仓库

C.特殊食品产品注册批准文号或者备案登记号

D.接受委托生产保健食品的,还应当载明委托企业名称及住所等相关信息

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第10题

集团公司员工职业道德规范中规定:禁止员工参与可能导致与公司有利益冲突的活动。主要包括()。

A.公司员工不得私自占有应当属于公司经营活动范围的机会,不准利用公司财产、信息或地位谋取个人利益

B.公司员工不得在与公司有竞争关系、与公司利益有冲突或有冲突可能的公司、单位以任何身份任职,不准从事与公司有竞争的活动

C.公司员工不得接受可能影响商务决策和有损独立判断的有价馈赠,也不能允许其亲属或第三人接受该类馈赠

D.公司员工必须遵守公司关于商业秘密保护的有关规定,不准泄露或擅自使用任何与公司相关的保密信息

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