题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
被评定为高风险的客户,自评定风险等级后,每()审核一次客户基本信息。
A.半年
B.一年
C.两年
D.三年
答案
查看答案
A.半年
B.一年
C.两年
D.三年
第10题
A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等)
E.其他可直接认定为高风险客户的标准