题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以()提交可疑交易报告。
A.纸质方式
B.邮件方式
C.电子方式
D.电子形式或书面形式
答案
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A.纸质方式
B.邮件方式
C.电子方式
D.电子形式或书面形式
第3题
A.20,5
B.50,10
C.100,15
D.5,1
第4题
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
C.《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》
D.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》
第5题
A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能
B.大额交易和可疑交易报告功能
C.统计分析与数据查询功能
D.洗钱和恐怖融资风险自评估功能
E.反洗钱与反恐融资名单监控功能