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[单选题]

根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,案件风险事件自报送之日起超过()仍不能确认为案件的,应予撤销。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

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更多“根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,案件风险事件自报送之日起超过()仍不能确认为案件的,应予撤销。”相关的问题

第1题

85依据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》的规定,案件风险事件自报送之日起超过()仍不能确认为案件的,应予以撤销

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

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第2题

根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,案发银行机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于()内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。

A.3日内

B.3个工作日内

C.5日内

D.5个工作日内

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第3题

根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,下列可能演化为案件的事实,属于案件风险事件的有:()。

A.银行机构从业人员因不明原因离岗、失联的

B.客户反映非自身原因账户资金出现异常的

C.银行机构向公安、司法、监察等机关报案且立案的

D.引发重大负面舆情的

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第4题

根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,对于()或经银保监局核查确认不符合案件定义的,银行保险机构、银保监局应当及时撤销案件。

A.依法撤案

B.不予起诉

C.判决无罪

D.免于刑事处罚

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第5题

根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,“案件责任人员”包括:()。

A.相关违法违规行为的实施人或参与人

B.对案件发生负有管理责任的人员

C.对案件发生负有领导责任的人员

D.对案件发生负有监督责任的人员

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第6题

《银行保险机构涉刑案件管理办法》(试行)所称的案件管理工作部包括()。

A.案件分类

B.信息报送

C.案件处置

D.案件整改

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第7题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》的规定,业内案件是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施,侵犯银行保险机构或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。()
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第8题

《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法(2020年修订版)》规定,邮储银行各级机构内控合规部门职责:()

A.负责自营机构业内案件和案件风险事件的报送工作

B.负责牵头自营机构的业内案件处置工作

C.参与代理金融机构业内案件的处置工作

D.负责代理金融机构业内案件和案件风险事件的报送工作

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第9题

案件风险事件自报送之日起超过()仍不能确认为案件的,应予以撤销。

A.半年

B.一年

C.二年

D.三年

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第10题

3依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法(2020年修订版)》,事发机构在报送案件风险事件报告后,哪种情况应及时报送案件风险事件续报()

A.涉及金额发生重大变化的

B.涉及机构发生重大变化的

C.涉及人员发生重大变化的

D.涉及调查人员发生重大变化的

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