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[多选题]

我国的A商业银行在B国的分行被当地的著名媒体报道，称其为毒品犯罪分子开立账户并为其提供相关的跨境资金交易服务。在同时向下列哪些部门和机构报告有关情况，并采取有效的风险防范措施，防止事态恶化。()

A.董事会

B.高级管理层

C.中国人民银行

D.公安机关

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发布时间：2022-09-06

更多“我国的A商业银行在B国的分行被当地的著名媒体报道，称其为毒品犯罪分子开立账户并为其提供相关”相关的问题

第1题

下列情形中属于税收管辖权内涵扩大而产生的国际重复征税的是（)。

A.我国公民王某出差到甲国，因工作需要在甲国停留时间较长，被认定为甲国税收居民而被甲国政府征收个人所得税

B.我国公民张某出差到甲国，虽停留时间较短，没有被认定为甲国居民，但当地公司支付给张某的工资被甲国政府征收个人所得税

C.我国居民企业在甲国的分支机构取得的营业所得被甲国政府征收企业所得税

D.我国居民企业从甲国子公司分得的股息被甲国政府征收企业所得税

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第2题

商业银行国外子银行与国外分行不同，前者的财务独立于总行，其资产、负债和信用政策并非是总行（母行)的完整的组成部分。（)

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第3题

某城市商业银行A地分行经营正常、流动性充足，但是其总行出现流动性困难，该分行认为无需向当地监管部门报告。（)

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第4题

(四)我国某商业银行在某发达国家新设一家分行，获准开办所有的金融业务。该发达国家有发达的金融市场，能够进行所有的传统金融交易和现代金融衍生产品交易。第93题：该分行在将所获利润汇回国内时，承受的金融风险是()。

A.信用风险

B.汇率风险中的交易风险

C.汇率风险中的折算风险

D.国家风险中的主权风险

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第5题

你自己在国内有过项目经理的经验。你被委任管理一个涉及到欧盟国家的全球项目，你应该怎样准备这个国际项目？

A.不需要特殊行动，开始进行项目计划工作

B.了解这些国家以及当地的商业习俗

C.协调小组中国成员帮助在欧盟执行项目

D.分析项目团队成员，只选择对这些国家有一定了解的成员

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第6题

840年,回鹘汗国被黠戛斯攻破,回鹘人除一部分迁入内地同汉人融合外,其余分三支西迁,迁往河西走廊的一支与当地诸族交往融合,形成（)。

A.维吾尔族

B.裕固族

C.撒拉族

D.东乡族

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第7题

我国居民个人张某被外派至A国的分公司工作，按A国法律规定，计算当期个人所得的年度为每年5月1日至次年4月30日，张某在2019年5月1日至2020年4月30日期间从A国取得的工资薪金所得及其已纳税额，应归入我国2020年度综合所得和境外已纳税款中，于2021年3月1日至6月30日内，办理年度汇算申报。（）

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第8题

基诺族在1979年被认定为我国第56个民族。云南省西双版纳傣族自治州景洪市基诺山基诺族乡是基诺族的主要聚居地，是全国唯一的基诺族乡。党的十八大以来，在党和政府引导扶持下，基诺族人民积极发展当地特色产业。2019年4月，基诺族“整族脱贫”;如今，正朝着全面小康目标迈进。上述材料表明()①基诺族人民的生存权和发展权得到了保障②基诺山基诺族乡人民政府在脱贫工作中依法行使自治权③我国各族人民依法平等地享有权利、平等地履行义务④我国推动各民族共同发展、共同富裕、共同繁荣

A.①②

B.①④

C.②③

D.③④

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第9题

鉴证小组中，下列审计助理的独立性可能会受到不利影响的有_______。

A.E助理目前持有D商业银行少量股票，价值2000元

B.F助理的妹妹在D商业银行某分行担任会计主管

C.G助理按照正常的商业条件开立存款账户

D.H助理的大学校友(不经常联系)在D商业银行担任会计

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第10题

甲国公民路易18岁，经常居所地在乙国。其在我国某商店购买笔记本电脑一台，价值5000元人民币。3天后，路易在另一家商店发现该款笔记本电脑的价格便宜许多，便到前一家商店要求退货，被拒绝。路易遂向中国某法院起诉，其理由是，根据乙国法，男子满20岁方成年，自己未届成年，购买笔记本电脑的行为应属无效。对此，下列说法正确的是（)。

A.认定路易的购买行为无效，电脑可以退货

B.认定路易的购买行为有效，电脑不能退货

C.认定路易系限制行为能力人，但因电脑系生活必需品，判购买行为有效

D.法院应根据1980年《联合国国际货物销售合同公约》处理该案

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第11题

中科公司是国内家著名的印刷机制造商。面对G国先进印刷机在中国的市场占有率迅速提高，中科公司将业务转型为给G国印刷机的用户提供零配件和维修保养服务,取得比业务转型前更高的收益率。从风险管理策略角度看,中科公司采取的策略是()。

A.风险规避

B.风险转换

C.风险转移

D.风险补偿

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