首页 > 公需科目

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

客户风险等级分类采用系统自动评估分类和（)相结合的方式开展。

A.人工调整

B.复评调整

C.人工复评调整

D.风险分类调整

答案

查看答案

发布时间：2022-05-14

更多“客户风险等级分类采用系统自动评估分类和()相结合的方式开展。”相关的问题

第1题

我行客户洗钱风险评估和等级分类工作依托客户尽职调查相关系统完成，客户洗钱风险评估和等级分类的对象为与我行建立业务关系的所有自然人及非自然人客户（）

点击查看答案

第2题

客户洗钱和恐怖融资风险评估和等级分类，是指本行综合评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，为每一名客户划分风险等级，在持续尽职调查的基础上进行动态调整，并根据客户不同风险等级采取差别管理的过程。()此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第3题

商户风险等级分类沿用POS系统目前对商户等级分为（)分类。

A.3

B.5

C.7

D.8

点击查看答案

第4题

客户风险等级分类系统（一期)上线后，基本存款账户、临时存款账户、专用存款账户的评级时间为（)天。

A.T+7

B.T+8

C.T+9

D.T+10

点击查看答案

第5题

如果客户风险等级被评为高风险或低风险的，则系统会自动发起尽职调查任务至分类机构（)

点击查看答案

第6题

各级机构或借助反洗钱系统在综合地域、业务、行业等基本要素风险评估结果的基础上，确定客户风险等级初步分类结果。（）

点击查看答案

第7题

客户风险等级分类基本流程为（)。

A.系统初评+信息收集+人工复评→审核确定

B.系统初评+人工复评+信息收集→审核确定

C.信息收集+系统初评+人工复评→审核确定

D.信息收集+人工复评+系统初评→审核确定正确

点击查看答案

第8题

某保险公司在开发客户风险等级分类系统时，在赋值越高风险等级越高的前提下，以下关于客户特性风险子项的系统设置正确的是（）

A.通过柜面方式投保的客户的风险等级赋值应低于通过网络方式投保的客户

B.持居民身份证件的客户的风险等级赋值应低于持护照的客户

C.存续时间长的客户风险等级赋值应低于存续时间短的客户

D.国内上市公司客户的风险等级赋值应低于非上市公司客户

点击查看答案

第9题

信贷精细化管理实施方案明确了贷款风险分类精细化要求，要求做细贷后分类，下列表述正确的是()。

信贷精细化管理实施方案明确了贷款风险分类精细化要求，要求做细贷后分类，下列表述正确的是（)。

A.客户部门根据风险线索及时发起分类，提出初分意见

B.对法人逾期贷款，十二级分类系统自动下调任意一笔贷款的分类级次后，客户部门应及时开展贷后检查，确认逾期原因，并对该客户全部信贷资产重新进行分类发起

C.对实施十二级分类管理的法人客户信贷资产，至少每半年进行一次贷后分类

D.对超权限风险分类认定，按权限、按流程、按要求逐级报有权认定行审批

点击查看答案

第10题

各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种()等。

各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种（)等。

A.相关文件和资料

B.客户风险等级分类表

C.持续识别调查表和客户风险等级调整表

D.高风险客户清单

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

搜题明细

联系客服

购买搜题卡

公需课题库全部 >

2022年福建省执业药师继续教育为什么会发生药物相互作用试题及答案 2022年公需科目黄河流域生态保护和高质量发展试题及答案 2022年福建省执业药师继续教育中医理论的形成发展与哲学基础试题及答案 2022年度第一期二级建造师继续再教育(必修)课程考试 2022年二建继续教育试题及答案 2022年福建省执业药师继续教育心理治疗试题及答案 2022年福建省执业药师继续教育动脉粥样硬化性心血管疾病试题及答案 2022年福建省执业药师继续教育药品质量管理体系—GMP试题及答案 2022年福建省执业药师继续教育执业药师职业道德建设试题及答案 2022年包头专技继续教育公需课学习计划考试答案

考试指南全部 >

湖南二级造价师报名条件四川二级造价师考试报名时间 2024年宁夏二级造价工程师报名入口 2024年河北二级造价考试科目二级造价工程师难吗 2024年广东二级造价师报考时间云南省二级造价师考试题型湖南2024年度二级造价师报名入口重庆2024年二级造价师报名入口二级造价师注册网站官网注册都有什么步骤

下载APP

关注公众号

TOP