题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
异常交易的内容包括()。
A.主要客户的营业范围与公司产品无关
B.向客户支付大额保证金类资金
C.偶发大额对利润影响较大的交易
D.未按照会计准则规定核算的特殊交易
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（请给出正确答案）
A.主要客户的营业范围与公司产品无关
B.向客户支付大额保证金类资金
C.偶发大额对利润影响较大的交易
D.未按照会计准则规定核算的特殊交易
答案
更多“异常交易的内容包括（)。A、主要客户的营业范围与公司产品无关B、向客户支付大额保证金类资金C、偶”相关的问题
第1题
AⅠ、Ⅱ、Ⅲ
BⅡ、Ⅲ、Ⅳ
CⅠ、Ⅱ
DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第3题
A.设计指标：主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标：主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标：主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标
第4题
A.是否符合办理现金退回条件;
B.对客户身份进行有效识别，证件是否真实有效，现场是否原汇款人本人;
C.代办是否提供双人证件;
D.联网核查结果是否真实，核查结果是否符合交易办理条件;
E.客户身份信息是否与系统录入信息一致;
第5题
识别客户身份异常的主要技巧不包括()
A.要注意客户的交易次数
B.观察客户经济状况与其投保产品价值匹配性
C.注意客户关键身份信息
D.查看客户风险等级
第6题
第8题
A.地址
B.电话
C.身份
D.行为
第9题
A、现场实地走访，询问，包括经销商终端客户
B、对销售合同中关于风险与报酬的条款研究分析公司确认收入时点是否符合会计准则
C、注意新增大额客户、金额重大，不稳定客户，关联方或疑似关联方客户合同条款异常客户，销售价格异常客户，销售数量和销售时间较长客户
D、注意信用政策或收款异常客户存在分歧或销售退回的客户，客户购买产品预期经营范围明显不符的客户、交易规模与客户业务规模明显不符的客户、互联网难以搜索到对方的客户
