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[判断题]

网络银行用户涉及洗钱等非法交易时，分支行可主动将客户加入网银黑名单，网银黑名单在全行通用，不随用户销户而解除。（)

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发布时间：2022-08-05

更多“网络银行用户涉及洗钱等非法交易时，分支行可主动将客户加入网银黑名单，网银黑名单在全行通用，不随用户销户而解除。()”相关的问题

第1题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：单位客户受益所有人涉及外国政要的，包括其父母、配偶、子女等近亲属,在与客户建立业务关系之前需上报（)审批。

A.总行行领导

B.分行行领导

C.分行分管领导

D.支行行长

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第2题

下列属于洗钱具体操作的有()。

A.把非法财产存入银行或转换为银行票据、国债、信用证等

B.将小额面钞换大额面钞

C.大笔资金分多次小额提取

D.将脏钱存到不同账户后，再分别签发支票给第三者

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第3题

营业网点应在厅堂显要位置公布()和本地(C一级分行或二级分行)服务投诉电话，并在预处理(C填单台)、自助银行、网络金融(C超级柜台)等区域设置服务呼叫按钮，方便客户及时寻求大堂人员帮助或现场投诉。

A.内勤行长电话

B.网点负责人电话

C.客服电话

D.支行行长电话

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第4题

网络服务型沃家组网产品套餐中涉及的路由器等组网终端设备，在用户按月或趸交支付网络延伸服务费后，产权归用户所有。（)

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第5题

存款人遗失密码的，应持其开户时需要出具的证明文件和基本存款账户（)到中国人民银行当地分支行申请重置密码。

A.银行机构代码

B.营业执照

C.开户许可证

D.营业执照

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第6题

操作风险主要涉及网络银行的计算机系统一旦停机、磁盘破坏等因素，企业信息系统及硬件故障的机会成本。（)

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第7题

当出现以下哪些情形时，应考虑重新评定客户风险等级？（)

A.当客户变更重要身份信息

B.司法机关调查本金融机构客户

C.客户涉及权威媒体的案件报道

D.客户涉嫌洗钱犯罪等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时

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第8题

与客户业务关系存续期间,当客户（)等可能导致风险状况发生实质性变化的事发生,涉嫌洗钱犯罪的,营业机构应报告总部反洗钱管理部门,通过“评级结果再调整”模块适时调整客户洗钱风险等级。

A.客户变更重要身份信息

B.被司法机关调查

C.涉及权威媒体的案件报道

D.开立新户时

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第9题

银行对客户网上银行交易监督的重点是()。

银行对客户网上银行交易监督的重点是（)。

A.原始交易信息完整性、真实性的登记，以备核查

B.监控客户交易资金的流向，以便及时调拨资金头寸，以及发现和追踪网上异常的资金划

C.发现和应对由于网络、系统引起的交易滞缓，以及非法用户入侵等异常情况，必要时启用应急措施

D.每日核对总行网关、分(支)行网关与后台业务系统网上银行交易数据，避免发生信息丢失或不一致的问题

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第10题

PON网络割接时，涉及PPPOE用户，必须在RADIUS系统中（)。

A.解绑

B.重新开户

C.重置用户密码

D.更改用户带宽模板

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