更多“《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：关于客户身份资料与交易记录保存期限描述正确的有()。”相关的问题
第1题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：无卡（折)现金存款业务比照一次性金融服务要求，如满足
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第2题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：对于个人客户先前提交的身份证件即将超过有效期限的，提前对客户进行提示。（)
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第3题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，（)为全行柜面单位银行账户管理业务反洗钱工作的归口管理部门。
A.总行法律合规部
B.总行风险防控部
C.总行运营管理部
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第4题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：下列个人业务属于本细则规范的有（)。
A.个人客户信息建立/维护
B.账户开立/撤销
C.现金存入/支取
D.密码修改/重置
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第5题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：客户身份证明文件上的住所地与经常居住地不一致的，应提示客户留存（)。
A.住所地
B.经常居住地
C.工作单位地址
D.联系地址
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第6题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，通过日常业务、年检等发现人民币银行结算账户管理系统信息与单位客户现有证照信息不一致的，应通知其尽快办理信息变更业务。（)
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第7题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户在同一开户行撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可以自开立之日起办理付款业务。（)
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第8题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：活期转账业务，以临柜客户与资金转出方账户持有人是否为同一人判定是否存在代理关系。如不为同一人，临柜客户即为代理人。（)
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第9题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：单位客户受益所有人涉及外国政要的，包括其父母、配偶、子女等近亲属,在与客户建立业务关系之前需上报（)审批。
A.总行行领导
B.分行行领导
C.分行分管领导
D.支行行长
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第10题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，总、分行运营管理部应将本细则涉及的相关反洗钱工作纳入条线年度检查计划，反洗钱检查可单独进行，也可并入条线业务综合检查，（)至少开展一次。
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第11题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户在同一开户行撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可以自（)起办理付款业务。
A.开立当日
B.开立次日
C.2个工作日
D.1个工作日
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答案
