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题目内容
（请给出正确答案）
A.他们总是向同一个人汇款
B.该代理站的客户向B国汇款是件不正常的事情
C.每一次汇款的金额都是刚好比需报告额度稍微低一些
D.他们每周都来办理三次汇款
答案
更多“有一家小额货币转账服务机构在美国同一区域有多个代理地点。他们的客户大都是从A国来的移民，”相关的问题
第1题
A.顾客也去了同一家分行
B.现金是大面额的,这引起了对他来源的怀疑
C.客户似乎是结构化的
D.客户已经连续三周从事这项活动
第2题
A.大额支付系统
B.脱机小额支付系统
C.联机小额支付系统
D.电子货币
第4题
A.支票必须记名
B.普通支票既可以用于支取现金，也可以用于转账
C.现金支票可以背书转让
D.单位或者个人在同一票据交换区域均可使用支票进行款项结算
第5题
A.支票必须记名
B.普通支票既可以用于支取现金，也可以用于转账
C.现金支票可以背书转让
D.单位或者个人在同一票据交换区域均可使用支票进行款项结算
第6题
A.确定这个美国银行销售的大面额票据是否有减少的情况
B.识别货币兑换所的存款，包括第三方项目，这些第三方项目包括按顺序编号的货币工具
C.识别洗钱计划并提交一份可疑的交易报告
D.确认由货币兑换所发起的多笔电汇，转移到墨西哥以外的司法管辖区，那里与该货币兑换所没有明显的商业关系
第11题
A.在欧洲，中国，美国分别部署一套系统，然后底层数据库通过DTS同步机制实现同步，在中国区域建立一套全局服务，用来承载全局事务
B.将所有资源集中部署在中国，让欧洲与美国的玩家通过高速通道连入国内服务器
C.在欧洲，中国，美国分别部署一套系统，然后底层数据库停告DTS同步机制实现同步即可
D.在欧洲，中国，美国分别部署一套系统，然后各自独立运营使用
