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A于主要活动区域在高风险国家或恐怖活动高发地区的非政府组织、慈善机构和基金会，或资产来源不明的机构，各机构不得建立和保持客户关系。（）
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更多“A于主要活动区域在高风险国家或恐怖活动高发地区的非政府组织、慈善机构和基金会，或资产来源不明的机构，各机构不得建立和保持客户关系。（）”相关的问题
第1题
A.对那个地区实施应对措施
B.立即停止与该地区交易
C.实施经济制裁措施直到收到FATF通知
D.认定该地区的客户有高风险
第2题
A.客户在单笔交易中将500欧元的混合面额纸币兑换成小面额美元纸币
B.从事出口业务的商业客户定期收到高风险国家或地区的电汇
C.未知的客户在一天内为同一人购买多种金融票据
D.未知的客户将1000美元现金紧急转账到高风险国家或地区
第3题
A.设立法规，当那些国家在建立他们自己的法规时必须使用
B.要求所有国家都加入一个全球资源库以分享信息
C.为国家起草法律对抗洗钱和资助恐怖活动建立标准
D.找到FIU可以更好合作以及交换信息的方式
第5题
A.赌场等赌博性质行业的客户
B.与欺诈或腐败猖獗的国家或地区有密切关系的客户
C.受益人属于外国政要的客户
D.信用等级低，但经常从事高额度、高风险类业务的客户
第6题
A.公安机关应当组织有关部门对其进行帮教
B.国家反恐怖主义工作领导机构应当组织有关部门对其进行帮教
C.公安机关应当立即关押
D.国家反恐怖主义工作领导机构应当依法处置
第7题
A.普通医疗卫生机构发热门诊（哨点）、标本采样、实验室检测等岗位
B.机场、港口等口岸区域直接接触入境人员或货物及其他物品（垃圾等）
C.定点医院、集中隔离场所
D.集中监管专仓直接接触进口冷链食品
第8题
A.改革开放后，企业逐渐成为研发投入主体
B.改革开放前，我国创新活动主要集中在公共的研究机构主体较单一
C.改革开放前，国家及研究机构主要专注于基础研究
D.改革开放前，国有企业设立了独立的研发实验室，从事科技研究
