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[判断题]

客户被各级机构员工以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗,直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇(存)入资金的电信网络新型违法犯罪案件,应作为业外案件报送。()此题为判断题(对,错)。

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更多“客户被各级机构员工以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗,直接通过网上银行、手机银行、”相关的问题

第1题

以下哪一项不属于有可能被作为销售人员的跟踪目标一部分的事情()

A.过去30天里的电话拨打数量

B.在90天管道中的成交量

C.客户服务评级

D.失去的账户数量

E.关闭交易与建议交易的比率

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第2题

员工与客户拨打与呼入电话在SCRM系统中回听通话语音?()

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第3题

关于我行反洗钱工作职责规定,下列说法正确的是有哪些?()

A.各级机构、各部门负责人是本机构、本部门反洗钱工作的第一责任人

B.临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势,勤勉尽责开展客户尽职调查工作

C.留存必要的工作记录,及时报告可疑线索

D.配合反洗钱处理团队开展可疑交易分析

E.全体员工应严格按照监管要求和制度规定,积极主动履行反洗钱职责

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第4题

通过电话核实大额资金出账业务时,应提示客户电话可能会被录音,确认被核实人员的姓名、工作单位等信息,再通过询问的方式引导客户提供()业务信息。

A.收付

B.转存

C.支付

D.中间

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第5题

客户申请信用卡临时额度调整可以通过拨打400客服电话办理。()
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第6题

新契约、保全、理赔各级员工在业务处理过程中,均负有反洗钱可疑交易人工识别的职能,对于发现的可疑交易行为,应在()个工作日内上报机构反洗钱联系人,由反洗钱联系人审核通过后于()个工作日内报送机构合规反洗钱岗或进入核心系统客户洗钱风险评估及分类管理模块进行上报可疑交易操作。可疑交易上报不影响承保流程。

A.1,1

B.1,2

C.2,2

D.2、3

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第7题

个人网银客户可以通过拨打客服电话(95566)注销网银。()
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第8题

以下不符合保险电话行销人员行为准则的是()。

A.某公司规定每日21时至次日9时不得呼出销售电话

B.某公司以客户中奖、公司回馈、保单检视等方式进行电话销售

C.某公司对于明确拒绝再次接受电话销售的客户,录入禁止拨打名单,并设定不少于6个月的禁止拨打时限

D.某公司对电话接听人员有严格的准入要求和入职培训

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第9题

诱骗定制信息:指通过拨打语音收费电话或发送短信至某个代码等违规方式,诱骗客户定制业务等信息。()
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第10题

某教育类客户希望通过获取潜在用户的联系方式为其提供更优质的服务,下列哪种类型的广告附加创意样式更合适该类客户?()

A.表单提交

B.电话拨打

C.应用下载

D.横版视频

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