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(请给出正确答案)
[判断题]
客户被各级机构员工以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗,直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇(存)入资金的电信网络新型违法犯罪案件,应作为业外案件报送。()此题为判断题(对,错)。
答案
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第1题
A.过去30天里的电话拨打数量
B.在90天管道中的成交量
C.客户服务评级
D.失去的账户数量
E.关闭交易与建议交易的比率
第3题
A.各级机构、各部门负责人是本机构、本部门反洗钱工作的第一责任人
B.临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势,勤勉尽责开展客户尽职调查工作
C.留存必要的工作记录,及时报告可疑线索
D.配合反洗钱处理团队开展可疑交易分析
E.全体员工应严格按照监管要求和制度规定,积极主动履行反洗钱职责
第6题
A.1,1
B.1,2
C.2,2
D.2、3
第8题
A.某公司规定每日21时至次日9时不得呼出销售电话
B.某公司以客户中奖、公司回馈、保单检视等方式进行电话销售
C.某公司对于明确拒绝再次接受电话销售的客户,录入禁止拨打名单,并设定不少于6个月的禁止拨打时限
D.某公司对电话接听人员有严格的准入要求和入职培训