题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
具体的污染源调查时,应遵循以下哪些调查原则?()
A.把握系统性
B.保持同一性
C.重视联系性
D.明确目的性
答案
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A.把握系统性
B.保持同一性
C.重视联系性
D.明确目的性
第6题
A.当客户变更重要身份信息
B.司法机关调查本金融机构客户
C.客户涉及权威媒体的案件报道
D.客户涉嫌洗钱犯罪等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时
第8题
A.流动资金贷款业务流程有缺陷的;
B.未将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位的;
C.贷款调查、风险评价、贷后管理未尽职的;
D.对借款人违反合同约定的行为应发现而未发现,或虽发现但未及时采取有效措施的。
第9题
A.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
B.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
C.被调查客户的保单信息和交易记录等文件和资料
D.向调查机构提供的书面材料和电子文档
第10题
A.控制参考架构
B.明确报知水准
C.力求问卷简短
D.运用自由访谈
第11题
A.避免一般性或不具体的问题
B.用字简单,定义清楚
C.避免用模糊性词语来表述事物性质的程度
D.避免用含糊不清的句子
E.避免用引导性语句