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[单选题]

某柜员冒用客户名义办理了留行待取汇款的解付,对此操作风险事件提炼的风险点名称描述规范的是()。

A.盗取客户资金

B.违规解付汇款

C.冒领汇款

D.道德败坏

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更多“某柜员冒用客户名义办理了留行待取汇款的解付,对此操作风险事件提炼的风险点名称描述规范的是()。”相关的问题

第1题

下列()不纳入账户管理中临时存款结算账户管理范围:
下列()不纳入账户管理中临时存款结算账户管理范围:

A.解付未在本行开立账户的个人提交的银行汇票

B.银行汇票持票人超过付款期限不获付款,在票据权利时效内请求付款

C.银行承兑汇票到期,划转票款

D.留行待取汇款

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第2题

客户来办理一笔50000元按址汇款,同时办理了投单回执业务,附言为“生日快乐”,共应收取汇款手续费53.4元。()
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第3题

银行承兑汇票付款渠道为同城票据交换的,由柜员执行“16002提出票据交换”交易将票据款项付出。会
计分录为()

A.借:应解汇款及临时存款—出票人户

贷:同城票据往来待提户

付:银行承兑汇票—出票人户

B.借:应解汇款及临时存款—出票人户

贷:系统内汇划资金往来

付:银行承兑汇票—出票人户

C.借:应解汇款及临时存款—出票人户

贷:系统外汇划资金往来

付:银行承兑汇票—出票人户

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第4题

新核心活期保证金按季计提利息,存入()。

A.该单位的活期结算账户

B.应付利息,待销户一起支付给客户

C.该单位的保证金账户

D.应解汇款——待解付款项

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第5题

ATM取现额度纳入柜台取现额度管理范畴,即客户在自助银行办理了取现业务后,系统将自动扣减ATM取现额度和柜台取现额度。()
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第6题

王某和李某由于感情不和办理了离婚手续,后二人又重新以夫妻名义生活在一起,但是并未办理婚姻登记
手续,依照法律,下列说法正确的是()。

A.二人目前的婚姻关系有效

B.二人的目前的婚姻关系无效

C.法院应当按照事实婚姻对待

D.二人财产应当视为夫妻共有财产

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第7题

关于客户通过电话银行系统办理社内转账或行外汇款成功后到网点打印发票的交易处理,以下操作错误的一项是()。

A.前台柜员执行“[630024]补打转账汇款回单”交易

B.输入电话银行密码后选择打印转账/汇款手续费收费凭证

C.当客户需要普通收费凭证时,交易成功后打印“金融业务收入凭证”

D.当客户需要打印发票时,交易成功后打印“金融收入发票”,并执行“[029260]手工销号”交易,将使用的金融收入发票在系统中进行销号处理

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第8题

某客户于2009年2月3日在上海银行办理了一笔10000元的半年期整存整取存款,如果客户于2009年10月
1日来上海银行支取此笔款项,则上海银行应支付多少利息给客户?(支取日,半年期存款利率为1.98%,活期利率为0.36%)

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第9题

办理贴现银行承兑汇票托收时,向邮局支付邮电费,在()科目支取。

A.其他应付款——暂收邮电费

B.其他手续费收入

C.其他手续费支出

D.应解汇款——待解付款项

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第10题

漫游汇款,柜员必须依据客户填写的漫游汇款申请书录入汇出、兑付或退汇信息。()
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第11题

质押存款在控制期内不能办理解控,待信贷关系终止后或履行质押权时才能对账户解控。()
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