题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据FATF40项建议,下列哪一项是具有跨境往来银行的金融机构要求做到的()
A.收集政治公众人物客户名单
B.在建立客户关系之前的到银行高级别经理的许可
C.请独立第三方对被调查银行的反洗钱程序进行审查
D.识别拥有5%以上权益的自然人的身份信息
答案
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A.收集政治公众人物客户名单
B.在建立客户关系之前的到银行高级别经理的许可
C.请独立第三方对被调查银行的反洗钱程序进行审查
D.识别拥有5%以上权益的自然人的身份信息
第1题
A.不能无故拖延引渡
B.对司法互助请求做出答复
C.了解其他国家的反洗钱法律法规
D.加入沃尔夫斯堡集团
第4题
A.制总热量,减少食盐摄入
B.多吃新鲜的蔬菜水果,鼓励摄入全谷物食品
C.建议每周进行5-7次中等强度的有氧运动,每次至少30分钟
D.减少不饱和脂肪的摄入
E.戒烟限酒,减少工作及生活压力
第8题
A.行政法律规范有统一、完整的法典
B.行政法通常是具有很强的协商性
C.行政法调整的社会关系极为复杂、广泛且易于变动
D.行政法内容单一