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[判断题]

经核实确认原开户信息与本客户信息属同一人，客户号不唯一：根据客户提供的有效证件及个人信息资料，使用“30044个人客户信息合并”交易进行客户号合并，如客户信息需进一步修改完善的，使用“30040个人客户信息查询/维护”交易处理（）

答案

是

发布时间：2023-02-13

更多“经核实确认原开户信息与本客户信息属同一人，客户号不唯一：根据客户提供的有效证件及个人信息资料，使用“30044个人客户信息合并”交易进行客户号合并，如客户信息需进一步修改完善的，使用“30040个人客…”相关的问题

第1题

开户核实过程中，发现以下哪种情况，我们有权拒绝开户?

A、法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉、企业注册地和经营地均在异地、同一地址注册大量企业、同一人作为法定代表人注册大量企业、法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、收益所有人身份明显异常、同一人代理不同企业开立银行账户、开户意愿可疑的、企业工商注册后超过较长时间再申请开立基本存款账户的、被政府有关部门列入风险监测名单的等。

B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。

C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。

D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。

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第2题

对信用卡客户号与总行个人客户号归并处理中，如果发生合并失败的情况，操作人员必须在确认客户号合并失败原因确系本操作规范所列范围的，并将系统中相关信息与客户提交的有效身份证件、原开户资料核对无误后，再进行后续操作。()此题为判断题(对，错)。

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第3题

员工转介界定规则以下正确的是（）

A.通过公司对外推广（包括但不限于楼体广告、网络等形式）来电、来访的客户资源，也可以算个人推荐

B.报备信息必须准确，姓氏及号码需如实报备，如经核实所报备客户信息与项目金鹏系统内客户信息相重合，则不予确认

C.在多位员工推荐同一客户的情况下，谁最后促成成交算谁的推荐

D.推荐人须提前半小时进行短信或微信报备，客户首次到访推荐人须陪同到项目现场与负责人确认

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第4题

处置假名个人银行存款账户中，对符合以下（)情况的，开户行要将疑似假名账户视为待核实账户，并中止提供银行服务。

A.根据开户凭证所留联系信息无法与账户开立人取得联系。

B.根据联系信息能够与账户开立人取得联系但账户开立人不愿配合我行身份核实、账户处置等工作。

C.经核实后证实账户开立人身份与银行留存证件身份信息不符，或账户开立人无法提供账户介质及账户密码验证不正确的。

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第5题

在部级人口信息人像比对系统疑似重复户口线索核查工作中，当确认两条线索的相片不是同一人时，应填报核实结果（）。

A.核实双方非同一人

B.本方户口相片无问题

C.双胞胎

D.冒名顶替

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第6题

根据银发261号文中关于涉案账户开户人以及开户6个月无交易记录账户开户人重新核实身份的相关要求，系统新增“客户服务-账户-对私信息核实”业务功能，用以实现对异常账户进行信息核实。（）此题为判断题(对，错)。

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第7题

客户订单上印章内容与机台模版进行核对，同一客户同一封装形式同一产品型号核对时，若出现排版格式、字体、尺寸与原模版不相符时，不用反馈客户确认信息并按要求制作确认图或规范图。（)

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第8题

在办理单位银行结算账户业务时，若法人代表、单位负责人或被授权人公民身份信息联网核查不一致，应()。

在办理单位银行结算账户业务时，若法人代表、单位负责人或被授权人公民身份信息联网核查不一致，应（)。

A.要求客户提供辅助证件

B.向公安部门反馈疑义信息

C.与客户经理确认

D.上门核实

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第9题

客户开户时，0156显示已通过远程核实，但预申请信息中开户网点、法定代表人（单位负责人）名称、证件类型、证件号码、企业名称与实际开户信息有不符的，网点应按规定重新核实客户开户意愿（）

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第10题

在为存款人本人办理开户业务过程中，以下说法错误的是（)。

A.要求存款人出示有效身份证件原件并留存客户身份证复印件

B.对客户进行联网核查，核查结果显示“公民身份号码与姓名一致，且存在照片”，即可为客户办理开户业务

C.联网核查后，还应仔细核对申请客户与身份证件上的照片是否为同一人

D.对于照片与申请人本人明显不符的，可通过与申请人核对生日、生肖、住址等身份信息进一步核验，必要时拒绝其开户申请

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第11题

出现入出口()，应通过系统查询或与客户核实确认入口或路径信息，可精确还原路径的部分，正常收费;无法还原路径部分，按可达最短路径收费。经稽核、投诉等业务确认收费与实际通行路径不一致的，向客户补收或退还相应通行费，收费系统中做特情记录。卡丢失和卡片人为损坏的，收取CPC卡工本费。

A.车牌不一致

B.无入口信息

C.无卡或坏卡

D.路径不可达

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