更多“关于对新开机构账户开展非居民金融账户涉税信息尽职调查的说法正确的是（）”相关的问题
第1题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称特定的保险机构，是指开展有()的保险或者年金业务的机构。
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第2题
国家税务总局不定期对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查管理制度建设、工作开展、相关资料保存、信息报送等情况开展现场检查或非现场检查。（）
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第3题
义务机构在开展可疑交易甄别分析工作时，可以扩宽思路，将可疑交易甄别分析工作与其他证券公司合规管理以及监测工作相结合。本次培训中提及的相关专项工作包含：（)。
A.适当性管理
B.账户实名制
C.交易所异常交易监控
D.非居民金融账户涉税信息调查
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第4题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起()内未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。
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第5题
依法在()设立的金融机构开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作，适用《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》。
A.中华人民共和国境外
B.中华人民共和国境内
C.中华人民共和国缔约国
D.中华人民共和国接邻国
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第6题
《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》中规定，注册验资账户无需开展尽职调查。（)
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第7题
仅个人客户、普通机构客户开户需要进行非居民金融账户涉税尽职调查，产品户无需进行非居民金融账户涉税尽职调查（）
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第8题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，对同时符合()条件的社会保障类账户无需开展尽职调查。
A.受政府监管
B.享受税收优惠
C.取款应当与账户设立的目的相关，包括医疗等
D.达到规定的退休年龄等条件时才可取款
E.每年缴款不超过五万美元
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第9题
银行以账户持有人为单位开展非居民金融账户涉税信息尽职调查的，应在同一账户持有人在同一银行法人、外国银行分行在同一管理行开立的不同金融账户之间共享尽职调查结果。（)
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第10题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非居民是指中国税收居民以外的个人和企业（包括其他组织）以及在证券市场上市交易的公司及其关联机构，但不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构。（）此题为判断题(对，错)。
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第11题
下列机构属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》第六条规定的金融机构的是()。
A.财务公司
B.金融租赁公司
C.信托公司
D.消费金融公司
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