题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月,中国正式加入(),成为该组织正式成员。
A、金融行动特别工作组
B、亚太反洗钱小组
C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
D、欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
答案
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A、金融行动特别工作组
B、亚太反洗钱小组
C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
D、欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
第1题
A.中美历经曲折,最终建立外交关系
B.参与发起创立亚太经合组织
C.积极参加世界贸易组织
D.发起成立上海合作组织
第2题
A.同意在天津滨海新区开展境内个人直接投资境外证券市场试点
B.境内个人可以自有外汇或购汇投资境外证券市场,购汇规模受《个人外汇管理办法实施细则》规定的年度购汇总额限制
C.试点期间投资范围首先为在香港证券交易所公开上市交易的证券品种
D.中国银行其他境内分支机构与天津中行签订合作协议后,可办理天津中行个人证券投资外汇账户见证开户及代收中银国际证券代理账户开户申请材料
第6题
A.金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B.被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的国家或地区
C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
第9题
A.项目合作
B.技术扩散
C.智库交流
D.对外援助