题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
清洁。将前面三项工作的实施方法制度化、规范化,并贯彻执行。做到管理制度化,并分层次()进行检查。
A.不定期
B.定期
C.随机
D.抽取
答案
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A.不定期
B.定期
C.随机
D.抽取
第6题
A.客户入职平台将使用
B.国反洗钱条例的范围
C.由银行服务的客户类型
D.银行提供的产品和服务所带来的反洗钱风险
E.各国实施反洗钱方案所需的资源数额
第10题
A.将工具的定置管理等台账从“现场管理”要素台账中移出
B.将隐患排查治理台账归到“现场管理”要素台账
C.将13t液氨储罐台账从“现场管理”要素台账中移出
D.将安全生产现状评价资料归到'现场管理”要素台账