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[判断题]

对于伪造变造居民身份证、工商营业执照、税务登记证等开户证明文件骗取开立银行结算账户的,银行应按照《中国人民银行关于规范人民币银行结算账户管理有关问题的通知》的规定,采取相关措施配合人民银行对相关单位及个人进行处理。()此题为判断题(对,错)。

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更多“对于伪造变造居民身份证、工商营业执照、税务登记证等开户证明文件骗取开立银行结算账户的,银行”相关的问题

第1题

办理人民币存取款业务的银行业金融机构发现伪造、变造的人民币,数量较少的,在办理假币收缴工作中,告知持有人可以向()申请鉴定。

A.中国人民银行及其分支机构

B.中国人民银行及其分支机构授权的银行业金融机构

C.工商管理部门

D.商业银行

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第2题

人民银行当地分支行对于在伪造变造开户证明文件事件中提供虚假开户申请资料欺骗人民银行许可开立核准类银行结算账户的开户行将给予警告,并处以()以下的罚款。

A.500元以上1万元

B.3000元以上2万元

C.5000元以上3万元

D.30000元以上5万元

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第3题

对于伪造、变造会计凭证、会计账薄的行为,县以上人民财政部门可对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员并处()的罚款。

A.5000元以上10万元以下的罚款

B.5000元以上5万元以下的罚款

C.3000元以上3万元以下的罚款

D.3000元以上5万元以下的罚款

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第4题

根据《会计法》的规定,下列情形中,对于“伪造、变造会计资料,编制虚假财务会计报告”的行为,尚构不成犯罪的,承担的法律责任是()

A.由县级以上人民政府财政部门责令限期改正

B.单位罚款3 000元~ 5万元

C.对其直接负责的主管人员可以处5 000元以上2万元以下的罚款

D.会计人员5年内不得从事会计工作

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第5题

超限运输车辆通行证禁止租借、转让、伪造、变造。判断对错

超限运输车辆通行证禁止租借、转让、伪造、变造。

判断对错

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第6题

开户核实过程中,发现以下哪种情况,我们有权拒绝开户?
A、法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉、企业注册地和经营地均在异地、同一地址注册大量企业、同一人作为法定代表人注册大量企业、法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、收益所有人身份明显异常、同一人代理不同企业开立银行账户、开户意愿可疑的、企业工商注册后超过较长时间再申请开立基本存款账户的、被政府有关部门列入风险监测名单的等。

B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。

C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。

D、经2名以上的工作人员上门核实,确认该企业各方面均符合开户要求的。

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第7题

任何组织或者个人不得()中国护照。

A.伪造

B.变造

C.转让

D.故意损毁

E.非法扣押

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第8题

违反《居民身份证法》的行为包括()。

A.使用虚假证明材料骗领居民微分证的

B.购买、出售、使用、伪造居民身份证的

C.非法扣押他人居民身份证的

D.冒用他人居民身份证或者使用骗领居民身份证的

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第9题

对没收的伪造、变造人民币必须由专人负责登记、保管,做到帐实相符,以防散失。()
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第10题

劳务分包单位不得对出勤记录和工资支付表进行()。

A.伪造

B.变造

C.修改

D.隐匿

E.销毁

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第11题

任何单位和个人不得伪造、变造金融许可证;可以在短期内出租、出借金融许可证,但不得转让金融许可证。()
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