一个客户亲自与一家金融机构建立了储蓄关系,这个金融机构分布的地理范围非常小。这个客户用一张5千美元的支票开了户,支票银行是他的前银行,位于他当前住所的附近的另一个州。在对话中他告诉开户代表他20年前为了逃避专治政府移民到这个国家。两周后,这个客户去另一个分支机构询问车贷的利率。此次拜访中,这个客户骄傲的宣称他的儿子最近赢得了镇选举。哪里出现了危险信号需要额外的尽职调查?()
A.领域外
B.使用多重地点
C.资金来源
D.祖国高风险
E.与政治高风险人物有直接关系
A.领域外
B.使用多重地点
C.资金来源
D.祖国高风险
E.与政治高风险人物有直接关系
第1题
A.与经办行社建立了长期良好的业务关系,在经办行社开立结算账户,并设定该账户为应收账款唯一回款账户
B.信用等级在A级(含)以上
C.最近二年在金融机构无重大不良信用记录
D.所处行业稳定,发展前景良好,有健全的经营管理体系
第2题
A.其竞争者所用的生产方法
B.对于不同客户群什么销售方法最有效
C.在不同经济大环境下公司的处理方法
D.公司哪个部门与客户建立了最稳固的关系
E.平均多少个销售电话才能促成顾客购买
第4题
93.该商品流通企业由独立经营转向连锁经营,其实质表现为()。
A.专业化经营与分散化开店相结合
B.分散采购与集中销售相结合
C.集中采购与分散销售相结合
D.专业化经营与集中开店相结合
第5题
A.此护士与病人关系正常
B.此护士热爱护士工作
C.此护士的护士角色转换恰当
D.此护士因无特殊原因而进入了护士角色
第6题
A.降低客人的购买成本 B.对客人实行常客优惠
C.提高客人的转移成本 D.采取灵活的促销手段
第7题
A.承包单位项目经理部有义务向项目监理机构报送有关施工方案
B.承包单位应接受项目监理机构关于工程监理的相关指令
C.项目监理机构与承包单位具有委托与被委托的合同关系
D.项目监理机构与承包单位的项目管理机构是平等的组织关系
第8题
A.美国建立了较为完善的商业航天政策法规体系
B.确定商业航天在国家航天大局中的定位,界定与军事航天、民用航天之间的关系
C.政府和军队要最大限度地采购和使用商用能力
D.对高成本与高可靠性有着绝对专注
E.政府的技术能力和基础设施要向私营企业开放
第9题
A.如果企业有产品没有卖出去,可以理解为储蓄
B.如果有企业产品没有卖出去,可以理解为投资
C.如果三一重工的建筑机械卖给了中建一局,这既是储蓄也是投资
D.如果三一重工的建筑机械卖给了中建一局,这是投资而不是储蓄
第10题
A.组织策略
B. 精加工策略
C. 元认识策略
D. 复述策略
第11题
A.识别与公司概况相匹配的服务产品
B.识别通过互联网或电话发起的异常高水平的交易
C.识别通过面对面开设的账户
D.识别由非银行客户通过第三方支付处理程序发起的交易