题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下列哪些金融机构依法需要进行大额交易和可疑交易报告？（)
A.商业银行
B.证券公司
C.期货经纪公司
D.保险公司
答案
查看答案
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
请输入或粘贴题目内容
搜题
如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.商业银行
B.证券公司
C.期货经纪公司
D.保险公司
答案
更多“下列哪些金融机构依法需要进行大额交易和可疑交易报告?()”相关的问题
第1题
A、建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工参与非法集资，防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资
B、加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识
C、依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
D、以上皆正确
第2题
B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识
C.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
D.拒绝处置非法集资牵头部门的现场检查
第3题
A.《中华人民共和国反恐怖主义法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《中华人民共和国中国人民银行法》
D.《中华人民共和国商业银行法》
第5题
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
B.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
C.交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
第6题
A.大型集团客户和大型项目的融资以及各种大额流动资金的融资
B.单一企业和单一项目的融资总额超过贷款行资本金余额10％的
C.大型集团客户进行抵押贷款的
D.单一集团客户授信总额超过贷款行资本金余额15％的
E.借款人以竞争性谈判选择银行业金融机构进行项目融资的
第9题
A.遵循金融机构既定的STR报告政策
B.通知金融机构监管机构披露活动
C.通知银行法律顾问
D.合规专员和首席执行官应共同采访主席
第10题
A.大额和可疑交易数据报告系统
B.个人外汇信息补录系统
C.联网核查公民身份信息系统
