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[判断题]

没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付的，应当作为大额交易进行报告（）

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发布时间：2022-09-08

更多“没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付的，应当作为大额交易进行报告（）”相关的问题

第1题

下列属于人民币可疑支付交易的有（)。

A.短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。

B.企业日常收付与企业经营特点明显不符。

C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。

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第2题

对私理财产品销户，对于因柜员操作失误等我行原因需销户的，柜员应在需要作废的理财权利凭证上注明原因及是否重新开户等后续处理情况，请主管行长审核并在凭证上签字。（)

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第3题

境外机构开户时所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件设定有效期限，且有效期限届满的，境外机构应及时办理（)手续。

A.开户

B.销户

C.变更账户

D.申请延期

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第4题

当网点将某久悬账户在人行系统做过备案以后，该存款人则不能再()。

当网点将某久悬账户在人行系统做过备案以后，该存款人则不能再（)。

A.销户

B.新开户

C.账户变更

D.没有限制

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第5题

以下哪项属于可不对账账户范围（)。

A.账户状态为预开户.销户和睡眠户的存贷款账户

B.零余额账户

C.一年以上未发生收付活动但欠有银行贷款的单位银行结算账户

D.出现“跑路”.逃废债.停止生产经营.企业负责人坐牢或死亡等原因无法对账的账户

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第6题

客户11年在长沙开的工会服务卡，没有领到过卡，已转不动户且系统也显示锁定状态，可以直接挂失销户。（)

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第7题

个人结算账户处于挂失（口头/正式挂失）、冻结（行内冻结、司法冻结）状态，且没有未结清贷款，可纳入自动销户范围。（）

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第8题

准贷记卡销卡业务分为销卡和销户。持卡人要求结束其账户，出示其全部金穗准贷记卡且确认账户没有未达账。（)

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第9题

开户网点发现企业注销、被吊销营业执照但未办理销户的，应当通知企业办理销户手续，自通知发出之日起30日后，企业仍未办理销户手续的，开户网点有权中止账户业务。（)

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第10题

专用内部账户的开户、销户、维护权限在总行运营管理部。（)

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