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[判断题]
由各业务部门根据本部门发展规划和实际状况提交用人需求,人力资源部编制招聘计划后执行。()
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第2题
第4题
A.业务部门、分支机构应当根据业务实际和洗钱风险状况考虑是否配备反洗钱岗位人员
B.从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配
C.应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位
D.有条件配备专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员,兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%
第8题
A.浙江省高速公路通行凭证申领表
B.浙江省高速公路通行凭证申领单
C.逐亭登记制度
D.逐卡登记制度
第9题
A.国务院根据国家法律
B.全国人民代表大会和全国人民代表大会的常务委员会
C.国务院有关部门根据法律和国务院行政法规在本部门权限范围内
D.全国人民代表大会
第10题
A.行政法规
B.法律
C.部门规章
D.指导性文件
第11题
A.反洗钱内控制度体系全部覆盖法律法规和监督要求涉及的反洗钱各方面义务,各项反洗钱内控措施符合法律要求
B.及时根据总行制度要求和监管要求以及本机构业务发展和反洗钱工作实际及时修订或更新细则和规程
C.及时向总行及当地人民银行报备内控制度
D.业务部门内控制度无须嵌入反洗钱工作要求