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[单选题]
根据反洗钱法规的规定，客户持中华人民共和国居民身份证件办理（）业务时，应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。
A.900美元的账户发汇业务。
B.单笔金额在50美元的现金结汇业务。
C.单笔6000美元的现金存款业务。
D.单笔5000美元的现金取款业务。
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A.900美元的账户发汇业务。
B.单笔金额在50美元的现金结汇业务。
C.单笔6000美元的现金存款业务。
D.单笔5000美元的现金取款业务。
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第1题
第3题
A.不一致
B.已失效
C.已挂失
D.无法核查
第4题
A.无法判断身份证件真实性
B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件
D.客户提供了真实有效的身份证件
第5题
A.存折首页
B.挂失时打印的《通用凭证》客户留存联
C.代理人身份证件及联网核查截图
D.统一柜面自动截取的联网核查截图
第7题
A.对试点地区，证件核查按照人行相关规定处理
B.非试点地区，通过7646交易核实客户证件信息，核实清楚后方可为客户继续办理业务
C.试点地区和非试点地区没有区别
第8题
A.双人上门调查办理（上门人员需由网点主管指派）
B.当场核实客户和代理人身份证件
C.通过电话方式报告网点主管，由网点主管指定柜员进行客户身份联网核查，识别客户身份
D.客户能够真实表达业务申请意见
第9题
第10题
A.对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户。
B.对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。
C.对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
D.销户后，银行应该规定将客户销户资料归档保存。
