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《反洗钱法》第十三条规定，中国人民银行应及时向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动。（)
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第4题
A. 责令限期改正
B. 由县级以上财政部门予以通报
C. 逾期不改正的，对单位处五千元以上五万元以下的罚款
D. 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处二千元以上二万元以下罚款
答案：B
解析：《陕西省会计管理条例》规定，违反本条例第七条第二款、第八条第二款、第十二条、第十三条规定，任用会计机构负责人、会计主管人员和其他会计人员不符合要求的，由县级以上财政部门责令限期改正，逾期不改正的，对单位处五千元以上五万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处二千元以上二万元以下的罚款。因此，
第5题
第6题
A.办理客运较大车站
B.城镇所在地车站
C.三等以上车站
D.县级以上车站
第7题
A.违反保密规定，泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
第8题
A.对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款
B.对金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员，处以一万元以上五万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员，处以五万元以上五十万元以下罚
第9题
A.由省、自治区、直辖市人民政府出具的备案报告
B.行政区划变更批复文件
C.申请变更行政区划的地方人民政府根据条例第十三条规定提交的行政区划变更申请材料
D.行政区划管理工作材料
第11题
A.发现可疑交易后的48小时
B.发现可疑交易后的24小时
C.业务发生后的48小时
D.业务发生后的24小时
