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[多选题]

进口信用证业务应遵循（)的原则，确保满足反洗钱合规工作的目的和要求。

A.保证金真实有效

B.审核客户资信

C.注重履约能力

D.加强风险控制

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发布时间：2022-07-18

更多“进口信用证业务应遵循（)的原则，确保满足反洗钱合规工作的目的和要求。”相关的问题

第1题

进口信用证业务应遵循“保证金真实有效，审核客户资信，注重履约能力，加强风险控制”的原则，确保满足反洗钱合规工作的目的和要求。（)

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第2题

漫游汇款业务应严格遵循()的原则，确保业务信息的真实、准确。

漫游汇款业务应严格遵循（)的原则，确保业务信息的真实、准确。

A.谁经办

B.谁负责

C.谁复核

D.以上都对

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第3题

在PLC控制系统的设计中应遵循哪些基本设计原则()？①实现设备、生产机械、生产工艺的全部动作②满足设备、生产机械对产品的加工质量以及生产效率的要求③确保系统安全、稳定、可靠地工作④尽可能地简化控制系统的结构，降低生产、制造成本⑤充分提高自动化程度，减轻劳动强度⑥改善操作性能，便于维修

A.①③④⑤⑥

B.①②③④⑤⑥

C.①②③④⑥

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第4题

远期结售汇和人民币与外币掉期业务是我行为客户提供的基本衍生金融市场产品之一，办理远期结售汇及掉期业务应遵循一定的原则，以下说法中，以下哪个说法是错误的？（)

A.合法合规原则

B.分工明确、协调运作、各司其职、各负其责

C.总分行各个相关职能部门应根据管理办法及相关规定做好业务各环节的监督检查工作，确保业务健康有序开展

D.根据衍生工具的特点，严格控制风险，保护银行的利益

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第5题

进口押汇业务的客户准入条件为由进出口业务经营权经营的产品有变现能力，申请时应提供信用证或进口代收项下全套货权凭证。（)

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第6题

关于基金管理人的内部控制，下列表述正确的是（)。

A.应遵循相互制约的原则，即主要考虑横向控制的制约关系

B.主要涉及投资、研究、交易等与投资管理密切相关的业务环节，其他环节的内部控制可根据需要决定是否设立

C.应考虑以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果

D.应确保基金资产、自有资产、其他资产在统一的控制措施下运作

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第7题

为确保有效支撑园区智慧能源综合运营体系的业务运行，综合能源管控体系的建设遵循（）原则。

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第8题

（)是指贷款业务既是银行主要的盈利性资产业务，也是银行的一项风险性业务。因此，银行在贷款定价时，必须遵循风险与收益对称原则，以确保银行贷款的安全性。

A.利润最大化原则

B.扩大市场份额原则

C.保证贷款安全原则

D.维护银行形象原则

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第9题

为了确保目的与手段的统一，选择适合医学目的的医疗手段，一般认为应遵循以下原则，但除外：

A.有效原则

B. 最佳原则

C. 一致原则

D. 利益原则

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第10题

为了确保理财计划的执行效果，理财规划师应遵循的三个原则不包括（)。A．准确性B．安全性C．及时性D．

为了确保理财计划的执行效果，理财规划师应遵循的三个原则不包括()。

A．准确性

B．安全性

C．及时性

D．有效性

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第11题

从事建设工程质量检测活动，应遵循独立、客观、公正的原则，严格执行国家和本省的有关标准、规范，确保检测质量。（)

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