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[判断题]

根据《进一步加强客户身份核验工作的通知》（信保办发<2020>273号），对于保费金额未达到法律规定、监管规定或公司制度规定标准的，营业机构仍然需要核验客户的营业执照，留存其复印件或影印件（）

答案

是

发布时间：2022-12-05

更多“根据《进一步加强客户身份核验工作的通知》（信保办发<2020>273号），对于保费金额未达到法律规定、监管规定或公司制度规定标准的，营业机构仍然需要核验客户的营业执照，留存其复印件或影印件…”相关的问题

第1题

依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，义务机构应当（)，确保交易记录和客户身份信息完整准确，便于开展资金监测，配合反洗钱监管和案件调查。

A.强化内部管理措施

B.更新技术手段

C.逐步完善相关信息系统

D.采取切实可行的管理措施

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第2题

关于进一步加强企业银行结算账户管理防范打击电信网络新型违法犯罪的通知，对于首次开户的企业，银行应强化对企业开户资格和实名制符合性的动态复核，根据企业情况采取电话回访、实地查访、邮件函访、网络查验等方式，进一步识别、核对客户真实身份（）

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第3题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)要求，义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。()

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第4题

根据集团下发的《关于进一步加强用户投诉对外统一编码及省内全业务投诉工单相关管控工作的通知》对各省投诉工单全过程作出了（)方面的管控要求。

A.省内投诉现象打标准确率

B.“其他”与“客户原因”打标占比

C.投诉现象与投诉原因差异数

D.处理结果字段为无效的占比

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第5题

根据《工业和信息化部关于进一步防范和打击通讯信息诈骗工作的实施意见》工信部网安函﹝2016﹞452号，为新用户办理入网手续时，要严格落实用户身份证件核查责任，采取二代身份证识别设备、联网核验等措施验证用户身份信息，并现场拍摄和留存办理用户照片。()此题为判断题(对，错)。

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第6题

根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的规定，加强建筑市场监督管理，要认真整顿

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第7题

根据《关于进一步加强沿海建筑工程塔吊防台风工作的通知》（闽建办建〔2018〕45号)

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第8题

根据《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》

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第9题

根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》要求，强化企业安全生产属地管理。（)

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第10题

依据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》，合伙企业的受益所有人是指拥有超过（)合伙权益的自然人。

A.0.25

B.0.3

C.0.35

D.0.4

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第11题

根据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》（银监办发〔2014〕57号）要求，商业银行应与客户合理约定网银单笔转账上限，合规办理转账业务。（）

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