更多“各一级分行行长要把反洗钱工作放到重要位置,每年听取至少()次反洗钱工作情况汇报,亲自抓好反洗钱监管检查发现问题整改,防范化解辖内反洗钱合规领域的潜在风险。”相关的问题
第1题
《跨境合规信息查询登记表》中洗钱及制裁风险合规性、工作质量应由一级分行反洗钱主管部门负责人审核并签字。()
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第2题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:单位客户受益所有人涉及外国政要的,包括其父母、配偶、子女等近亲属,在与客户建立业务关系之前需上报()审批。
A.总行行领导
B.分行行领导
C.分行分管领导
D.支行行长
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第3题
拟核销信用卡透支呆账户数较多的一级(直属)分行(一年超过3000户的),各一级(直属分行呆账核销集体申议相开6次会议审议信用卡透支呆账核销事宜,均衡开展核销工作()
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第4题
分行端数据补正子系统上线后,反洗钱信息管理系统T日交易的数据,于()日下发一级分行。
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第5题
我们要把服务实体经济放到更加突出的位置,处理好恢复经济与防范风险的关系。()
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第6题
红名单、白名单、灰名单(除PEP名单外)由营业网点报送上一级客户主管部门审核后,再由同级反洗钱牵头管理部门统一报送一级分行反洗钱中心合规管理岗进行维护。()
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第7题
《晋商银行重要空白凭证管理办法》规定,各分行行长应()对分行凭证库重要空白凭证管理情况进行一次全面核对。
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第8题
重要空白凭证销毁工作由分行各业务部门组织,并报总行会计结算部审批。()
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第9题
本讲提到,2017年中国经济的主要发展思路包括()。
A.发展虚拟经济
B.保护国有企业
C.要把防风险放到更加重要的地位
D.要坚持稳中求进
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第10题
根据《广东华兴银行分行营运工作质量考核管理办法》,总行营运主管行长可综合分行上年的营运工作质量,对全行营运支持等方面进行评分,分值为0分至10分。()
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第11题
严禁将有价单证和重要空白凭证移作他用,包括作为教学、实习和练习之用等。如因技术比赛需要,应由主办部门提出所需要重要空白凭证的种类、数量清单,应报经()批准后方得领用,发出时应先切角或打孔并在明显处加盖“作废”戳记,用后应按重要空白凭证收缴、销毁的规定处理。
A.运营管理部负责人
B.分行分管行长
C.支行行长
D.会计暨合规主管
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