《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定，客户账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,应当列入可疑交易。（)

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发布时间：2022-09-01

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第1题

个人重点关注账户：是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，需要重点关注的_________等。

A.“涉案账户”

B.“惩戒账户”

C.“涉案账户关联账户”

D.“开户6个月未动账账户”

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第2题

银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，对相关个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得部位新开账户的惩戒措施。()此题为判断题(对，错)。

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第3题

《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)中关于“建立单位开户审慎核实机制”说法错误的是()。

A、对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的企业，不得为其开户

B、经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，不得为其开户

C、银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理

D、对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，应当加强对单位开户意愿的核查，应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期可审慎开通非柜面业务

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第4题

据《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》（银发〔2016〕170号),金融机构每年至少开展（)支付敏感信息安全的内部审计。

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次

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第5题

按照《成都市城乡房产管理局、成都市金融工作办公室、中国银行业监督管理委员会四川监管局、中国人民银行成都分行营业管理部关于进一步加强房地产市场及住房信贷业务风险管理》(成房发〔2017〕45号)规定，为严格防范投机炒房，自2017年4月13日起，在成都市住房限购区域内新购买的住房，须取得不动产权证满()年后方可转让

A.1

B.2

C.3

D.5

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第6题

根据《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》(银发〔2016〕170号)，金融机构银行卡的支付标记化技术通过设置支付标记的()等域控属性，从源头控制信息泄露和欺诈交易风险。

A.交易次数

B.交易金额

C.有效期

D.支付渠道

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