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[单选题]

A国一家公司服务提供商为一个客户搭建了一套公司结构。这个客户来自于腐败盛行的B国。这套公司结构包括在一个在世界多国拥有分支的银行中开设了账户。在设立之初,客户财富预计为700万美金。不久,这位客户的父亲成为B国总统。在两年后的常规客户情况审查过程中发现,这个客户的财富值已经增长到5亿1千万美元。在上述案例中,有哪两处表示该交易存在洗钱或恐怖融资的嫌疑?()

A.这个客户来自于腐败盛行的国家

B.这个客户是来自腐败盛行的B国的一个政治公众人物的家庭成员

C.持股公司的账户是在一个在世界多国拥有分支的银行中开设

D.在短时间内积累了大量的财富

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更多“A国一家公司服务提供商为一个客户搭建了一套公司结构。这个客户来自于腐败盛行的B国。这套公司”相关的问题

第1题

租户基于华为云搭建了一个web网站,经观察此网站最高业务带宽为120Mbit/s。现需要实现该网站的安全加固,主要为实现:web攻击的防护,敏感信息的过滤,网页防篡改和CC攻击的防护,针对以上安全需求,华为云推荐租户购买什么类型的云服务及对应版本()

A.企业主机安全-企业版

B.Web应用防火墙-专业版

C.企业主机安全-网页防篡改版

D.Web应用防火墙-企业版

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第2题

下列选项中,有关“农业奥特莱斯”的描述,不正确的是()。

A.农业奧特莱斯商业模式为现代农商+现代农服

B.农业奥特莱斯是以政策引导为动力,以绿色发展为引领,以市场需求为导向,以信用建设为基础,以连锁特许经营为特征的新的发展方式

C.农业奥特莱斯是集产品交易、信息交流、科技金融服务、品牌培育、会展交流、培训教育于一体的全新现代商业模式

D.农业奥特莱斯搭建了一个综合式农商和现代化农服平台

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第3题

某公司服务提供商有一个的客户。这个客户位于非洲,从事石油天然气行业。这个客户打算在本国建立一个油港,投资额达7500万美金,采用向银行借款的方式,由一个在加勒比岛屿注册的基金公司进行担保。这个基金公司的实际持有人(控股公司)在欧洲某地。一个年轻的女士作为这个基金公司的最终受益人,她是通过在她的故乡开办健身中心积累了他的财富。在上述案例中,有哪两处表示该交易在洗钱或者恐怖融资的嫌疑?()

A.价值7500万美元的借款,由第三方做担保人

B.潜在客户希望与一家欧洲控股公司建立合作,共同建立组织结构

C.最终受益人是一个年轻的女士,她通过从事一个小的生意积累了大量的财富

D.担保公司的所有权结构过于复杂

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第4题

云计算为客户提供自助化的资源服务,用户无需同提供商交互就可得到计算自愿能力是()A.资源配

云计算为客户提供自助化的资源服务,用户无需同提供商交互就可得到计算自愿能力是()

A.资源配置动态化

B.服务可计量化

C.需求服务自助化

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第5题

结合中国联通“信息生活的创新服务领导者”公司愿景,以三大网络为基础、以九大数据基地为依托、以全国统一云平台为载体,做好“智慧教育”()

A.运营服务商

B.内容服务商

C.管理

D.管道提供商

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第6题

商旅票务业务的服务对象主要包括()。

A.集团客户

B.个人客户

C.下游分销合作商

D.上游服务提供商

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第7题

物流服务管理是站在物流提供商的角度的,物流服务提供商提供物流服务的基础是其本身具有的()。

A.物流客户

B. 物流能力

C. 物流资源

D. 物流线路

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第8题

中国联通公司是现代化综合通信与信息服务提供商。()此题为判断题(对,错)。
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第9题

装维人员按约定时间上门安装宽带,客户开门后应使用规范服务用语进行自我介绍:()。

A.“X先生/女士,您好,我是移动公司XX号服务人员(社区经理、客户经理),按预约现在为您安装宽带,请问我可以进去吗?”

B.“X先生/女士,您好!我是移动公司安装人员”

C.“您好!我是移动公司安装人员,请问您家里是要安装宽带吗?”

D.“不好意思打扰了,这是X先生/女士的家吗?”

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第10题

第四方物流的概念最早由Aneder咨询公司提出,并拥有其称呼的专用权,婴幼儿其他公司只能用其他名词来取代该术语。较为常用的替代名词是()。

A.总承包商货或领衔物流服务商

B.物流协调商

C.物流总服务商

D.物流统筹服务提供商

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第11题

客户服务“五条禁令”指()。

A.严禁泄露或交易客户信息

B.严禁发送违法信息,或未经客户同意发送商业广告信息

C.严禁未经客户确认擅自为客户开通或变更业务

D.严禁串通、包庇、纵容增值服务提供商泄漏客户信息、擅自为客户开通数据及信息化业务或实施其它侵害客户权益的行为

E.严禁串通、包庇、纵容渠道或系统合作商泄漏客户信息、侵吞客户话费、擅自过户或销号、倒卖卡号资源或实施其它侵害客户权益的行为

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