题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
对外商投资企业进行受益所有人识别时，客户除提供基本材料外，还应提供额外的材料有（)。
A.《外商投资企业最终实际控制人股权架构图》
B.注册登记证明
C.公证文件等
D.公司章程
答案
查看答案
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
请输入或粘贴题目内容
搜题
如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.《外商投资企业最终实际控制人股权架构图》
B.注册登记证明
C.公证文件等
D.公司章程
答案
更多“对外商投资企业进行受益所有人识别时，客户除提供基本材料外，还应提供额外的材料有()。”相关的问题
第4题
A.经营状态
B.企业性质
C.股权或者控制权结构
D.法定代表人
第8题
A.客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录
C.客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人
D.主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标
E.资金来源和用途、建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑
F.涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物
第10题
B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
第11题
B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
C.信托的受益所有人是指信托的委托人
D.受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
